PDF《江苏国变电气股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章...》

公告编号:2019-001 证券代码:835192 证券简称:国变电气 主办券商:长江证券 江苏国变电气股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、董事会召开情况

(一)召开情况 江苏国变电气股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年1月23 日召开 第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于追认变更经营范围及修订〈公司章 程〉议案》 , 并同意将该议案提交公司股东大会表决.

(二)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《董事会议 事规则》等有关法律法规及部门规章的规定.

二、修订内容 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规 定, 公司已在工商部门做过相关变更, 修订后 《公司章程》 的部分条款对照如下: 原规定 修订后 第十一条 第十一条 "经依法登记,公司的经营范围 为: 电力变压器、 预装式样变电站设备, 高低压成套电器设备,电力数控设备, 电线电缆,母线槽,汇线桥架、电器元 "经依法登记,公司的经营范围为: 工业互联网技术研发;

网络技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让;

计算 机软硬件、信息系统软件开发、销售;

公告编号:2019-001 件、发电机、发电机机组及以上产品配 件的生产、销售及相关技术服务;

仪器 仪表、办公设备、化工产品(不含危险 品)、润滑油、绝缘材料、有色金属销 售;

电力设备、机电设备租赁;

电力、 机电工程安装、施工;

电气信息服务及 咨询;

消防设备销售、安装及维修;

送 变电工程施工(不含承装、承修、承试 供电设施和受电设施);

自营和代理各 类商品和技术的进出口业务;

网络技术 开发、 技术咨询、 技术服务、 技术转让;

计算机软硬件、信息系统软件开发、销售;

互联网信息服务.(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)" 互联网信息服务;

电力变压器、预装式 样变电站设备,高低压成套电器设备, 电力数控设备,电线电缆,母线槽,汇 线桥架、电器元件、发电机、发电机机 组及以上产品配件的生产、销售及相关 技术服务;

仪器仪表、办公设备、化工 产品(不含危险品)、润滑油、绝缘材 料、有色金属销售;

电力设备、机电设 备租赁;

电力、机电工程安装、施工;

电气信息服务及咨询;

消防设备销售、 安装及维修;

送变电工程施工(不含承 装、 承修、 承试供电设施和受电设施) ;

自营和代理各类商品和技术的进出口 业务.(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)" 是否涉及到公司注册地址的变更:否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交 公司股东大会补充追认.

三、对公司的影响 本次变更是为了适应公司业务发展需要,有利于进一步拓宽业务范围,本次 修订《公司章程》不会对公司生产经营产生不利影响.

四、备查文件

(一) 《江苏国变电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 公告编号:2019-001 江苏国变电气股份有限公司 董事会