PDF《保定乐凯新材料股份有限公司》

100 总议案:以下全部议案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于修改公司章程的议案》 √ 2.00 《关于与成眉石化园区管理委员会签署工业项 目投资协议的议案》 √

四、会议登记方式

1、登记时间:本次股东大会现场登记时间为

2018 年9月5日至

2018 年9月6日(每日上午 9:00―11:30,下午 13:30―17:00)

2、登记地点:河北省保定市和润路

569 号

3、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记 (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;

自 然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续. (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议.法定 代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续;

法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持 代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续. (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《保定乐凯 新材料股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表》 (见附件二) , 以便登记确认.传真或信件请于

2018 年9月6日17:00 前送达公司董事会秘书 办公室, 以便登记确认, 并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认. 但出席会议签到时, 出席人身份证和授权委托书必须出示原件. 不接受电话登记.

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内 到达会议地点,并请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约 登记者出席.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台, 股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票 的具体操作流程如下:

(一) 、网络投票的程序

1、投票代码:365446,投票简称:乐凯投票

2、本次股东大会议案均为非累积投票议案,没有需采取累积投票的提案.

3、填报表决意见:同意、反对、弃权.

4、股东对总议案进行投票,视为对本次会议所有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具 体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具 体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

(二) 、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间:2018 年9月10 日的交易时间,即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

(三) 、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年9月9日15:00 至2018 年9月10 日15:00 期间的任意时间.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年4月修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.