PDF《公司资料 2》

目录 公司资料

2 主席报告书

3 管理层讨论及分析

5 董事之履历

6 企业管治报告书

8 董事会报告书

17 独立核数师报告书

24 综合收益表

26 综合资产负债表

27 综合股本变动报表

28 综合现金流量表

29 综合财务报表附注

31 财务概要

70 2 公司资料 福邦控股有限公司 二零零六年年报 董事 执行董事: 张曦先生 (主席) 张华芳女士 蔡端宏先生 陈碧芬女士 独立非执行董事: 康宝驹先生 任德先生 黄文显先生 审核委员会 任德先生 (主席) 黄文显先生 康宝驹先生 薪酬委员会 康宝驹先生 (主席) 黄文显先生 任德先生 张曦先生 公司秘书 何宜玑先生 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 主要营业地点及香港总办事处 香港 湾仔 告士打道166-168号 信和财务大厦 15楼 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 执业会计师 香港 金钟道88号 太古广场1期35楼 公关顾问 纵横财经公关顾问有限公司 香港 夏悫道18号 海富中心一期 29楼A室 股份过户登记总处 Butter?eld Fund Services (Bermuda) Limited Rosebank Centre

11 Bermudiana Road Pembroke Bermuda 股份过户登记处香港分处 香港中央证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心 17楼1712-1716室 股份代号

1041 主席报告书 福邦控股有限公司 二零零六年年报

3 本人谨代表董事会 ( 「董事会」 ) 欣然提呈福邦控股有限 公司 ( 「本公司」 ) 及其附属公司 ( 「本集团」 ) 截至二零零 六年十二月三十一日止年度之年度报告.

财务业绩 年内,本集团录得营业额约26,308,000美元,较二 零零五年约22,485,000美元上升约17%.营业额上 升主要是由於客户订单增加.但由於原料成本轻微下 降,本集团毛利相对於去年之1,605,000美元增加至约 2,929,000美元.於二零零六年,股权持有人应占亏损 7,017,000美元 (二零零五年:5,068,000美元) .每股 基本亏损为0.08美仙 (二零零五年:0.06美仙) . 股息 董事会不建议就截至二零零六年十二月三十一日止年 度派付末期股息. 新董事会之委任 诚如本公司於日期为二零零七年一月四日之公布披 露,紧随作出无条件强制性现金收购建议后,新董事 会之委任於二零零七年一月三日生效. 业务回顾 木材业务 木材业务继续是本集团的核心业务. 於二零零六年,尽管市场竞争激烈,本集团的主要木 材产品 (包括木芯板、刨花板及门皮) 销售额仍有满意 增长.然而,木材及化学品等原材料价格稍降,令本 集团生产成本下降. 本集团拥有67%权益之附属公司吉林福敦木业有限公 司(「福敦」 ) 业务增长稳定.福敦生产的模制木皮主要 出口土耳其、中东及巴基斯坦等海外市场.由於产品 质素优越,福敦能符合此等海外市场客户之要求.年 内福敦之门皮产品营业额增长46%,并享有较高毛利 率. 在本集团新管理层领导下,福敦将继续开拓新市场, 增加收入及溢利. 主席报告书 福邦控股有限公司 二零零六年年报

4 高科技相关业务 於过去数年,本集团曾为高科技相关业务作出投资, 特别是系统整合晶片 ( 「SoC」 ) 解决方案与服务.然而,由於本集团专注於高科技项目之分支机构福华先 进微电子股份有限公司 ( 「FameG」 ) 持续录得亏损, 新董事会决定出售其於该公司所占股权.本集团与 Silverplus Investment Limited就上述出售订立出售协 议.股东应参阅本公司於二零零七年三月二十日刊发 之公布以获得相关交易之详情. 未来计划及前景 展望未来,本集团将致力改善财务状况及整体表现. 本集团将继续强化木材业务及将寻求机会发展其他业 务,以扩大收入基础.本集团亦将实施审慎的财务管 理及严谨的成本控制措施,以提升其盈利能力. 本集团对其木材业务前景乐观.为改善该项业务的表 现,本集团会整固有关业务及加强销售与推广力度. 除发展现有市场外,本集团将继续开拓其他海外市 场.本集团参与多项贸易展销会,有来自俄罗斯的买 家索取产品样本.本集团将继续与该名准客户洽商, 并密切留意俄罗斯市场的其他机会.在雄厚的生产实 力及不断扩展的销售网络支持下,亦有利於本集团进 一步开发具有庞大潜力的中国市场. 考虑到本集团之高科技相关业务表现欠佳,本集团已 出售其目前处於亏损境况中的联营公司FameG之股 权,并将逐步撤出此业务分部,力图集中资源发展木 材业务及开拓新业务之机遇,达致改善整体表现之目 标. 致谢 本人谨此代表董事会向全体股东、前董事会成员、新 董事会成员、各员工、客户、供应商及业务夥伴致以 深切谢意,感谢他们对本集团一直以来之鼎力支持. 我们期待於来年达致更佳之业绩,为股东创造更满意 的回报. 张? 主席 香港,二零零七年四月二十四日 管理层讨论及分析 福邦控股有限公司 二零零六年年报