PDF《兰州兰石重型装备股份有限公司 2014 年年度报告》

兰州兰石重型装备股份有限公司

2014 年年度报告 公司代码:603169 公司简称:兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司

2014 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张金明、主管会计工作负责人张俭及会计机构负责人(会计主管人员)敬学文声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本59,115.526万股为基数, 对公司全体股东每10股派送红股6股, 按每10股派发现 金红利1.50元,共分配利润443,366,445.00元(含税),剩余未分配利润结转下年.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意 投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否1/167 兰州兰石重型装备股份有限公司

2014 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示

3

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

7

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

29

第六节 股份变动及股东情况

39

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

46

第八节 公司治理

53

第九节 内部控制

58

第十节 财务报告

60 第十一节 备查文件目录

167 2 /

167 兰州兰石重型装备股份有限公司

2014 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 《公司章程》 指 《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》 股东大会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 监事会 指 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 兰石重装、公司、本公司 指 兰州兰石重型装备股份有限公司 兰石集团 指 兰州兰石集团有限公司 青岛公司 指 青岛兰石重型机械设备有限公司 新疆公司 指 新疆兰石重装能源工程有限公司 换热公司 指 兰州兰石换热设备有限责任公司 环保公司 指 兰州兰石环保工程有限责任公司 兰石重工、重工公司 指 兰州兰石重工有限公司 铸锻公司 指 兰州兰石铸锻有限责任公司 球罐公司 指 兰州兰石球罐工程有限责任公司 精密设备 指 兰州兰石精密机械设备有限公司 四方公司 指 兰州兰石四方容器有限责任公司 能源研究院 指 兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 兰石房产 指 兰州兰石房地产开发有限公司 甘肃国投 指 甘肃省国有资产投资集团有限公司 光大信托 指 光大兴陇信托有限责任公司 金石投资 指 金石投资有限公司 祁连山 指 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 新疆建厂、新疆公司建设项目 指 新疆兰石重装能源工程有限公司建设项目 专业核电装备生产建设项目 指 青岛兰石重型机械设备有限公司专业核电装 备生产厂房投资项目 报告期 指2014 年1月1日至