PDF《兰州海默科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:300084 证券简称:海默科技 公告编号:2010―023 兰州海默科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

本公司第四届董事会第一次会议于

2010 年11 月19 日下午在本 公司会议室召开,会议通知于

11 月9日以电子邮件方式送达全体董 事,应到董事

9 人,实到

7 人.董事马骏先生因出差不能亲自出席会 议,委托张立强董事代为行使表决权;

独立董事李挺伟先生因病不能 亲自出席会议,委托赵荣春独立董事代为行使表决权.公司监事及部 分高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定.会 议由董事窦剑文先生主持. 会议以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、关于《选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》 ;

会议选举窦剑文先生为公司第四届董事会董事长;

郭深先生为第 四届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事 会届满之日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、关于《聘任公司总裁的议案》 ;

经董事长提名,公司四届董事会聘任窦剑文董事兼任公司总裁, 任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

三、关于《聘任董事会秘书的议案》 ;

经董事长提名, 公司四届董事会聘任张立强董事为公司董事会秘 书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、关于《聘任公司其他高级管理人员的议案》 ;

经公司总裁提名, 聘任马骏先生为公司常务副总裁, 陈继革先生、 张立强先生为公司副总裁,和晓登先生为公司财务总监,卢一欣先生 为公司多相计量事业部总经理,潘兆柏先生为公司总工程师,贺公安 先生为公司质量总监,Daniel Sequeira 先生为公司油田服务总监. 任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止.

1、聘任马骏先生为公司常务副总裁 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2、聘任陈继革先生为公司副总裁 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

3、聘任张立强先生为公司副总裁 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

4、聘任和晓登先生为公司财务总监 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

5、聘任卢一欣先生为公司多相计量事业部总经理 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

6、聘任潘兆柏先生为公司总工程师 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

7、聘任贺公安先生为公司质量总监 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

8、聘任 Daniel Sequeira 先生为公司油田服务总监 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

五、关于《聘任公司证券事务代表的议案》 ;

经董事长提名, 公司四届董事会聘任雍生东先生为公司证券事务 代表.任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、 关于 《董事会战略委员会、 提名委员会、 薪酬与考核委员会、 审计委员会换届选举委员的议案》 ;