PDF《兰州海默科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

董事会战略委员会由六名董事组成, 其中一名独立董事. 成员为: 窦剑文、郭深、马骏、陈继革、吴建敏、郑子琼,其中窦剑文任主任 委员. 表决结果:同意

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0 票. 董事会提名委员会由三名董事组成, 其中两名独立董事. 成员为: 赵荣春、李挺伟、张立强,其中赵荣春任主任委员. 表决结果:同意

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0 票. 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中两名独立董事. 成员为:郑子琼、李挺伟、郭深,其中郑子琼任主任委员. 表决结果:同意

9 票,反对

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0 票. 董事会审计委员会由三名董事组成, 其中二名独立董事. 成员为: 李挺伟、赵荣春、吴建敏,其中李挺伟任主任委员. 表决结果:同意

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七、关于《北京分公司负责人变更的议案》 ;

根据公司业务发展的需要,公司北京分公司经理(企业负责人) 变更为贺然先生. 表决结果:同意

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八、审议《授权海默国际法定代表人马骏先生在中国工商银行股 份有限公司阿布扎比分行开设募集资金专项账户, 并与保荐机构光大 证券股份有限公司共同签订募集资金三方监管协议的议案》 同意授权海默国际法定代表人马骏先生在中国工商银行股份有 限公司阿布扎比分行开设募集资金专项账户, 并与该银行及保荐机构 光大证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》 . 表决结果:同意

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0 票. 附件:董事会聘任人员简历. 特此公告 兰州海默科技股份有限公司 董事会二一年十一月十九日 董事会聘任人员简历 窦剑文,中国国籍,男,43 岁,中国科技大学近代物理系理学 学士,哈佛大学商学院第

37 期企业家总裁管理班(OPM37, 2006-2008)毕业,公司主要创始人、核心技术发明人.曾就职于中国 科学院近代物理研究所,从事科学研究工作;

1994 年创建兰州海默 仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总经理;

2000 年12 月至今, 担任公司董事长兼总裁. 持有本公司股份 14,747,520.00 股,是上市公司控股股东、实际 控制人.未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒.与上市公司、控股股东及实际控制人存在关联关系. 郭深,中国国籍,男,53 岁,华东师范大学经济学学士、中央 财经大学财政学硕士,高级经济师.历任中国康华金属公司财务部副 经理、中信金属公司财务部经理、华能原材料公司新产业部经理、上 海沁原实业有限公司总经理、董事长,现任上海共同创业投资有限公 司总经理、董事长、上海天燕投资管理有限公司法定代表人,兰州海 默科技股份有限公司董事. 持有本公司股份 4,716,000.00 股,是本公司法人股东上海天燕投 资管理有限公司的法定代表人、董事长和实际控制人.该公司持有本 公司股份 5,376,000 股.郭深先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒.与上市公司存在关联关系. 马骏,中国国籍,男,44 岁,南开大学经济系毕业,经济学学 士.历任兰州石油化工设备集团公司海外项目经理、部门经理、总经 理助理,兰石集团进出口公司副总经理,兰石集团中东公司董事总经 理等职务,现任本公司董事、国际业务副总裁兼海默国际有限公司董 事总经理. 持有本公司股份 600,000 股,未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒.与上市公司存在关联关系. 陈继革,中国国籍,男,43 岁,中国科技大学近代物理系理学 学士,美国 Illinois Institute of Technology ( IIT )大学硕士,公司联合 创始人.曾在中国科学院近代物理研究所工作,1994 年任兰州海默 仪器制造有限责任公司副总经理.1998-2000 年期间,就读于美国 伊利诺斯理工学院(IIT),获计算机科学硕士学位(MS) .现任公司董 事、技术副总裁. 陈继革先生持有本公司股份 2,095,950 股, 未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.与上市公司存在关联关系. 张立强,中国国籍,男,47 岁,中山大学历史系毕业,历史学 学士,清华大学工商管理高级研修班毕业.1984 年9月至