PDF《大公信用评级报告声明》

2017 年8月21 日完成变更.截至

2017 年3月末, 阳泉煤业注册资本为 24.05 亿元,公司持有阳泉煤业股本的 58.29%2 , 是阳泉煤业第一大股东. 公司将 0.74 亿股于

2017 年3月30 日质押给 华夏银行股份有限公司太原分行, 用以办理 3.00 亿元贷款, 期限为

12 个月,将1.76 亿股于

2017 年7月18 日划转至阳泉煤业(集团)有限

1 截至

2017 年3月末,山西省国资委对阳煤集团应出资 40.96 亿元,实缴 37.80 亿元,仍有 3.16 亿元未到账, 公司实收资本为 72.65 亿元.

2 阳煤集团所持股份数与上一年度期末相比减少

108 万股,为其参与转融通证券出借业务所致,截至

2017 年5月15 日,该部分股权已转回,阳煤集团仍持有阳泉煤业股本的 58.34%. 短期融资券债项信用评级报告

4 责任公司-2017 年非公开发行可交换公司债券质押专户, 用于对债券持 有人交换股份和可交换公司债券本息偿付提供担保,将3.80 亿股于

2017 年8月11 日质押给南洋商业银行(中国)有限公司无锡分行,用 于办理委托借款事宜,借款金额

30 亿元,期限为

24 个月.截至

2017 年8月11 日,阳煤集团累计质押其持有阳泉煤业股份总数为 6.30 亿股,占其所持阳泉煤业股份总数的 44.90%,占阳泉煤业总股本的 26.20%.同期,公司所持有阳煤化工和山西三维股份无质押. 公司以煤炭、化工、铝业、贸易为主营产业,以建筑、装备制造 等为辅助业务.公司是我国最大的无烟煤生产基地和最大冶金喷吹煤 生产基地,2016 年,公司煤炭产量为 6,559 万吨,获得

2016 年中国 煤炭企业

100 强 (以2015 年营业收入)第10 位.截至

2017 年3月末,公司合并范围内拥有三家上市公司,分别为阳泉煤业(集团)股 份有限公司(以下简称 阳泉煤业 ,股票代码:600348)、山西三 维集团股份有限公司(以下简称 山西三维 ,股票代码:000755) 和阳煤化工股份有限公司 (以下简称 阳煤化工 , 股票代码: 600691) , 公司最终持股比例分别为 58.34%、27.79%和32.16%,其中对阳泉煤业 和阳煤化工均为直接持股,对山西三维为间接持股.此外,太原化工 股份有限公司(以下简称 太化股份 ,股票代码:600281)控股股 东太原化学工业集团有限公司(以下简称 太化集团 )于2010 年11 月由山西省人民政府交于公司托管,但不纳入合并范围,太化集团对 太化股份的持股比例为 43.48%.2017 年4月8日,阳煤化工公告非公 开发行股票预案,公告显示阳煤化工拟非公开发行股票数量不超过 61,919.50 万股,发行股份的价格为 3.23 元/股,拟募集资金不超过 200,000 万元,本次非公开发行预案尚需证监会批准.2017 年6月8日,阳煤化工发布《阳煤化工股份有限公司关于控股股东增持公司股 份的公告》称,阳煤集团于

2017 年6月7日通过上海证券交易所证券 交易系统增持阳煤化工股份 50.10 万股,均价 2.72 元/股,占阳煤集 团总股本的比例为 0.0285%, 并计划在未来

6 个月内择机增持阳煤化工 股份不超过 1,000 万股.增持后,阳煤集团持有阳煤化工股份 565,448,000 股,占阳煤化工总股本的 32.19%.2017 年7月22 日,阳 煤化工发布《阳煤化工股份有限公司出售资产的公告》称,阳煤化工 拟出售其持有的阳煤集团深州化肥有限公司 51%股权、 阳煤集团淄博齐 鲁第一化肥有限公司 100%股权、阳煤集团和顺化工有限公司 86.2%股 权及其下属子公司河北阳煤正元化工集团有限公司持有的石家庄中冀 正元化工有限公司 51.5%股权, 有利于优化阳煤化工的资产结构, 提升 阳煤化工的盈利能力,符合阳煤化工和阳煤集团未来经营发展需要.