PDF《中国航空科技工业股份有限公司》

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中国航空科技工业股份有限公司 AviChina Industry &

Technology Company Limited* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:2357) 海外监管公告 本公告乃根愀哿辖?所有限公司证券上市规则第13.10B条而作出. 以下江西洪都航空工业股份有限公司於上海证券交?所网站刊发之公告. 承董事会命 中国航空科技工业股份有限公司 公司秘书 闫灵喜 北京,二零一三年三月二十五日 於本公布发布日期,本公司董事会由执行董事林左鸣先生、谭瑞松先生,及非执行董事顾惠 忠先生、高建设先生、生明川先生、莫利斯・撒瓦(Maurice Savart)先生,以及独立非执行 董事郭重庆先生、李现宗先生、刘仲文先生组成. *仅供识别 江西洪都航空工业股份有限公司

2012 年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司

600316 2012 年年度报告 江西洪都航空工业股份有限公司

2012 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事张波出差 宋承志 董事倪先平 出差 曹春独立董事 陈丽京 出差 章卫东

三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人宋承志、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人(会计主管人员)胡 焰辉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经普华永道中天会计师 事务所审计确认,截止

2012 年12 月31 日,公司总股本为 717,114,512 股,公司未分配利润 为473,761,438.72 元.公司拟将部分未分配利润进行分配,具体分配方案为:以总股本 717,114,512 股为基数,每10 股派送现金 0.1 元(含税),共派送现金 7,171,145.12 元,剩余 未分配利润为 466,590,293.60 元.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 江西洪都航空工业股份有限公司

2012 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

22

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第八节 公司治理

39

第九节 内部控制

43

第十节 财务会计报告

44 第十一节 备查文件目录.错误!未定义书签. 江西洪都航空工业股份有限公司

2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本集团 指 本公司及子公司 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团以下简称责任公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划建设发展有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都进出口 指 江西洪都航空工业进出口有限公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限责任公司 洪都数控 指 江西洪都数控机械有限责任公司