PDF《沈阳三科核电设备制造股份有限公司》

公告编号:2018-015

1 证券代码:871466 证券简称:三科核电 主办券商:东北证券 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 关于增加

2017 年年度股东大会临时议案的公告

一、 会议基本情况 公司定于

2018 年5月10 日在沈阳三科核电设备制造股份有限公 司会议室召开

2017 年年度股东大会,该会议通知请参见

2018 年4月16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.

neeq.com.cn)发布的《沈阳三科核电设备制造股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告》 (公告编号:2018-013) .

二、新增临时议案的基本情况 2018年4月26日公司董事会收到法定代表人、董事长胡小军先生 (直接持股2,869,590股,占公司股本总额的13.998%)以书面形式提 交的《关于增加公司2017年年度股东大会临时提案的函》 ,提议在公 司2017年年度股东大会增加临时议案: 《关于变更公司经营范围及修 改公司章程的议案》 . 临时议案的主要内容为:随着公司战略发展及业务拓展需要,提 议变更公司经营范围,并相应修改公司章程的相关内容. 经营范围变更情况 原经营范围:核电专用机械设备、工业泵、风机、齿轮、流体传 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-015

2 动机械制造,核电专用机械设备、工业泵、风机、齿轮、流体传动机 械技术开发、技术咨询、技术服务及维修;

机械电子设备销售;

自营 和代理各类商品和技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外. 修改为:核电专用设备、泵、风机、齿轮、偶合器、水工金属结 构、滤水设备加工制造,核电专用设备、泵、风机、齿轮、偶合器、 水工金属结构、滤水设备技术开发、技术咨询、技术服务及维修;

铸 件生产、加工、销售;

机械电子设备销售;

自营和代理各类商品和技 术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外. 公司章程第十三条经营范围做相应的修改, 最终变更后的公司经 营范围以工商行政管理部门最终核准为准, 同时授权董事会办理工商 变更手续.

三、董事会审核意见 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定: "单独或者合计持有 公司百分之三以上股份的股东, 可以在股东大会召开十日前提出临时 提案并书面提交召集人. 召集人应当在收到提案后二日内发出股东大 会补充通知,并注明临时提案的内容. "经董事会审核,胡小军作为 本次临时议案的提案人,持有公司 13.998%的股份,公司

2017 年年 度股东大会的召开时间为

2018 年5月10 日,故提案人资格、提案时 间及提案程序符合《公司法》 、 《公司章程》的规定,且该提案具有明 确议题和具体审议事项, 公司董事会同意将上述临时议案直接提交公 司2017 年年度股东大会审议. 公告编号:2018-015

3 除增加上述临时议案外, 公司

2017 年年度股东大会的其他事项 不变,调整后的公司

2017 年年度股东大会审议议案如下:

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告》

(二) 审议《2017 年度监事会工作报告》

(三) 审议《2017 年年度报告及其摘要》