PDF《此乃要件 请即处理》

-

3 - 董事会函件 及(ii)向 阁下提供临时股东大会补充通告,以使 阁下就是否於临时股东大会上投票赞成或 反对有关建议重选及选举董事及监事之决议案作出知情决定. 2. 建议重选及选举董事 由於第七届董事会各董事的任期将於临时股东大会结束时届满,根竟咎崦被 的考虑意见及推荐建议,董事会建议重选及选举王昌顺先生、谭万庚先生及张子芳先生为第八 届董事会执行董事,任期三年;

重选及选举郑凡先生、顾惠忠先生、谭劲松先生及焦树阁先生 为第八届董事会独立非执行董事,任期三年.有关第八届董事会董事之委任将在获股东於临时 股东大会上批准后生效. 袁新安先生、杨丽华女士、李韶彬先生及郭为先生由於个人工作安排将不会膺选连任第 八届董事会董事.此外,宁向东先生及刘长乐先生已连续六年担任独立非执行董事,根泄 法律及法规不会膺选连任第八届董事会独立非执行董事.退任董事的任期将於临时股东大会结 束后届满,且彼等於临时股东大会结束后亦将辞任本公司相关董事会下属委员会主任委员及委 员.退任董事确认,彼等与本公司概无任何分歧且概无与彼等退任有关的任何事宜须提请股东 注意.本公司谨此就袁新安先生、杨丽华女士、李韶彬先生、宁向东先生、刘长乐先生及郭为 先生为本公司所作贡献向其致谢. 有关各获提名董事的详情载於本通函附录一. 3. 建议重选及选举监事 由於第七届监事会各监事的任期将於临时股东大会结束时届满,根虾郊诺耐萍鼋 议,批准提名潘福先生及李家世先生担任第八届监事会股东代表监事,任期三年.有关第八届 监事会监事之委任将在获股东於临时股东大会上批准后生效.张薇女士由於个人工作安排将不 会膺选连任第八届监事会监事且张薇女士的任期将於临时股东大会结束后届满.张薇女士确 认,其与本公司概无任何分歧且概无与其退任有关的任何事宜须提请股东注意.本公司谨此就 张薇女士为本公司所作贡献向其致谢. 本公司职工代表大会下一次联席会议将於临时股东大会前召开并选举第八届监事会职工 代表监事,任期三年.职工代表监事的委任将於临时股东大会结束后生效.本公司将就第八届 -

4 - 董事会函件 监事会职工代表监事的委任作出进一步公告.杨怡华女士及吴德明先生由於个人工作安排将不 会在本公司职工代表大会联席会议上膺选连任职工代表监事.杨怡华女士及吴德明先生的任期 将於临时股东大会结束后届满.杨怡华女士及吴德明先生确认,彼等与本公司概无任何分歧且 概无与彼等辞任有关的任何事宜须提请股东注意.本公司谨此就杨怡华女士及吴德明先生为本 公司所作贡献向其致谢. 有关各获提名监事之详情载於本通函附录二. 4. 临时股东大会 本公司谨订於二零一七年十二月二十日 (星期三) 下午二时三十分假座中国广东省广州市白 云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店4楼1号会议室举行临时股东大会,临时股东大会通 告、临时股东大会适用之代表委任表格及回条已由本公司於二零一七年十月二十六日寄发予股 东,同时亦已刊载於联交所网站 (http://www.hkexnews.hk) 及本公司网站 (http://www.csair.com) . 载有於临时股东大会上议决之新增决议案之补充通告载於本通函第13页至15页.无论 阁下是否拟出席临时股东大会,务请按随附补充代表委任表格印备之指示将表格填妥及交回 (就H股持有人而言) 本公司在香港之股份过户登记分处香港证券登记有限公司,地址为香港皇 后大道东183号合和中心17M楼,或 (就A股持有人而言) 本公司在中国之主要办事处,地址为 中国广东省广州市机场路278号 (邮编:510405) ,惟在任何情况下,交回之时间最迟为临时股 东大会或其任何续会指定举行时间24小时前.填妥及交回补充代表委任表格后, 阁下仍可依 愿出席临时股东大会或其任何续会,并於会上投票. 根鲜泄嬖虻13.39(4)条及公司章程,股东於临时股东大会上须以投票方式表决. 5. 推荐建议 董事认为,供股东於临时股东大会上审议及批准之有关建议重选及选举董事及监事之决 议案符合本公司及股东的整体利益,且本公司将继续遵守上市规则的规定,董事会做出的所有 决定都将符合本公司及其股东的整体利益.因此,董事建议股东投票赞成将於临时股东大会上 提呈的决议案. 6. 责任声明 本通函乃遵照上市规则提供有关本公司的资料,董事愿对此共同及个别承担全部责任. 董事经作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本通函所载资料在各重大方面均属准 -