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2018 年第一次临时股东大会 会议资料 云南 昆明

2018 年1月30 日 公司

2018 年第一次临时股东大会 会议议程 会议时间:2018 年1月30 日(星期二)上午 9:30 会议地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路

1 号 公司一楼报告厅 主持人:公司董事长袁湘华 会议安排:

一、 参会人签到、股东进行发言登记(8:30-9:25)

二、 主持人宣布会议开始

三、 报告出席会议的股东及股东代表人数及其代表的 股份数

四、 推选计票人、监票人

五、 审议各项议案

(一)关于聘请公司

2017 年度财务报告及内部控制审 计机构的议案

(二)关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 的议案

(三)关于选举公司第二届董事会董事的议案

(四)关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

(五)关于选举公司第二届监事会监事的议案

六、 股东及股东代表发言

七、 现场表决投票,统计表决票

八、 宣读现场表决结果

九、 休会,宣读综合投票结果(含网络投票)

十、 宣读股东大会决议 十

一、 宣读股东大会法律意见书 十

二、 签署会议决议等文件 十

三、 会议结束 公司

2018 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩 序和议事效率,保证大会的顺利进行,公司根据有关法律法 规和中国证监会《上市公司股东大会规则》 (2016 年修订) 等文件要求,特制定本须知.

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职 责.

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利.股东参加股东大会应认真履行其法定义务,不得 侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序.

三、股东要求在股东大会上发言的,应在大会正式召开 前到大会发言登记处登记.会议根据登记情况安排股东发言, 股东发言前应举手示意,并按照会议的安排进行.

四、会议进行中只接受股东(含受托人)发言或提问. 股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,每次 发言时间不超过

3 分钟.

五、股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其 他股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;

在大会进行 表决时,股东不再进行大会发言.股东违反上述规定,大会 主持人有权加以拒绝或制止.

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效. 在进入表决程序前退场的股东,如有委托的,按照有关委托 代理的规定办理.股东大会表决程序结束后股东提交的表决 票将视为无效. 目录议案一关于聘请公司

2017 年度财务报告及内部控制审计机构的 议案

1 议案二 关于修订《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的议案

2 议案三 关于选举公司第二届董事会董事的议案

4 议案四 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 .......

8 议案五 关于选举公司第二届监事会监事的议案

10 ―1― 议案一 关于聘请公司

2017 年度财务报告及 内部控制审计机构的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》 《证券法》 《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定,公司应聘用取得 从事证券相关业务许可证 的会计 师事务所对公司进行年度财务报告和内部控制审计,并出具 审计报告. 公司