PDF《华能澜沧江水电股份有限公司》

2016 年度聘请的审计机构为立信会计师事务所(特 殊普通合伙),其能够保持独立客观、勤勉尽责,公允地表 达了意见,展现出了良好的职业操守和扎实的专业能力. 为保证审计工作的连续性,建议继续聘请立信会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度财务报告及内部控制 审计机构,聘期一年.财务报告审计费用为

190 万元、内部 控制审计报告费用为

28 万元,合计

218 万元. 以上议案,请审议. 华能澜沧江水电股份有限公司 ―2― 议案二 关于修订《华能澜沧江水电股份 有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表:

2017 年5月9日,公司

2016 年年度股东大会审议通过 上市后适用的《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 .现根 据公司首次公开发行股票并上市的实际情况,拟对上市后适 用的《公司章程》有关内容进行补充修正,具体内容详见附 件. 同时,提请授权公司董事会办公室任麒燕负责办理章程 修改后的工商变更登记等后续事宜. 以上议案,请审议. 附件:华能澜沧江水电股份有限公司章程修正案 华能澜沧江水电股份有限公司 ―3― 附件: 华能澜沧江水电股份有限公司 章程修正案 根据公司首次公开发行股票并上市的实际情况,现对

2017 年5月9日公司

2016 年年度股东大会审议通过的上市 后适用的《华能澜沧江水电股份有限公司章程》进行如下补 充修正: 修订前 修订后 第三条公司于 【批/核准日期】 经 【中 国证券监督管理委员会(以下简称 中 国证监会 ) 】 【批/核准】 ,首次向社会公 众发行人民币普通股【股份数额】股, 于【上市日期】在【上海证券交易所】 上市. 第三条公司于

2017 年11 月3日经 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )核准,首次向社会公众 发行人民币普通股

18 亿股,于2017 年12 月15 日在上海证券交易所上市. 第六条 公司注册资本为人民币 【发行上市后的注册资本】万元. 第六条公司注册资本为人民币

180 亿元. 第二十一条公司股份总数为【发行 上市后的股份总数】万股,公司的股本 结构为:普通股【】万股,无其他种类 股. 第二十一条公司股份总数为

180 亿股,公司的股本结构为:普通股

180 亿股,无其他种类股. 第二百零七条本章程经股东大会 通过后,自公司首次公开发行股票并于 上海证券交易所上市之日起生效实施. 第二百零七条本章程自公司股东 大会审议通过之日起生效实施. ―4― 华能澜沧江水电股份有限公司 议案三 关于选举公司第二届董事会董事的议案 各位股东及股东代表: 华能澜沧江水电股份有限公司第一届董事会任期已届 满,根据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定, 需要进行换届选举.董事会提名袁湘华、戴新民、马洪顺、 孙卫、吴立文、杨万华、黄宁、李庆华、李双友为公司第二 届董事会董事候选人,提请股东大会审议. 上述董事候选人,经股东大会审议通过后,成为公司第 二届董事会成员,与股东大会审议通过的

5 名独立董事、公 司职工代表大会选举产生的

1 名职工代表董事王子伟共同组 成公司第二届董事会,任期至公司第二届董事会任期届满之 日止. 董事候选人简历详见附件. 以上议案,请审议. 附件:华能澜沧江水电股份有限公司第二届董事会董事 候选人简历 华能澜沧江水电股份有限公司 ―5― 附件: 华能澜沧江水电股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历 袁湘华先生,1962年出生,中国国籍,无境外居留权,工程硕士,教授级高 级工程师,现任华能水电董事长、党委书记,华能集团云南分公司负责人(总经 理) .袁湘华先生历任云南鲁布革发电总厂副厂长;