PDF《浙江金昌特种纸股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公...》

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年 公告编号:2019-002 度审计机构》议案 1.议案内容: 经全体董事一致同意, 续聘瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计机构. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(八)审议通过《关于同意公司与子公司、控股子公司

2019 年使用自有闲置资 金购买理财产品》议案 1.议案内容: 为提高资金利用率, 增加投资收益,在不影响公司主营业务正常开展的前提 下, 同意公司与子公司浙江金泽纸品科技有限公司、控股子公司浙江金加浩绿色 纳米材料股份有限公司使用自有闲置资金购买安全性高、 流动性好的短期理财产 品.

1、理财产品仅限于保本型理财产品(包括但不限于购买银行固定收益型或 保本浮动收益型的理财产品)或购买券商收益凭证、交易所国债逆回购等品种, 投资期限为短期,最长不超

12 个月,并在当年度最后交易日前赎回.

2、理财产品不得质押,开设产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资 金或者用作其他用途,做好开立或者注销产品专用结算账户的备案工作.

3、理财产品额度:公司任意时间点持有未到期的投资理财产品总额不超过 人民币

8000 万元(含8000 万元整) ;

子公司任意时间点持有未到期的理财产品 总额不超过人民币

6000 万元(含6000 万元整) ;

控股子公司任意时间点持有未 到期的理财产品总额不超过人民币

1000 万元(含1000 万元整)在上述额度内, 资金可以滚动使用. 董事会授权公司与子公司总经理在上述额度内进行审批, 具体投资活动由公 司财务部具体操作.投资期限至

2019 年12 月31 日止. 公告编号:2019-002 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(九)审议通过《关于提议召开

2018 年年度股东大会》议案 1.议案内容: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提议于

2019 年5月6日在公司会议室召开

2018 年年度股东大会. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(十)审议《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易》议案 1.议案内容: 鉴于公司生产经营需要,公司拟对

2019 年日常性关联交易进行预计,具体 如下: 原材料采购 关联交易对象名称 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据 龙游县青龙锅炉成套 设备有限公司 股东江青龙 控制的公司 采购原材料 不超过

300 万元 市场公允价 贷款担保 关联交易对 象名称 关联关系 关联交易性质 预计交易 金额 利率及确 定依据 贷款 期限 张求荣 余燕萍 控股股东、实际控 制人及其配偶 为公司和子公司银 行贷款提供担保 不超过