PDF《上海交运股份有限公司》

2009 年是交运股份完成非公开定向增发的第二年,也是交运股份实 施三年发展规划承前启后的关键之年. 公司经受了全球金融危机影响和自 身转型发展的双重压力,坚持以 两个优先发展 为经营工作的重点和抓 手, 全力推进交运股份三年发展战略规划, 公司经济运行总体保持平稳健 康、和谐有序的发展态势. 根据

2009 年度的审计报告显示,2009 年度公司完成营业收入 35.86 亿元, 同比增长 13.55 %;

归属于母公司所有者的净利润 1.535 亿元,同比增长 1.82%;

其中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的 净利润 1.234 亿元,同比增长 77.57%;

加权平均净资产收益率为 9.05 %;

每股收益为 0.21 元.到2009 年底,公司的总资产为 44.72 亿元,归属于 母公司所有者权益为 18.50 亿元.

200 200

200 2009

9 9

9 年年年年, , , ,公司董事会以高度的责任性和严 公司董事会以高度的责任性和严 公司董事会以高度的责任性和严 公司董事会以高度的责任性和严谨 谨谨谨的科学 的科学 的科学 的科学态度 态度 态度 态度, , , ,履行 履行 履行 履行股东 股东 股东 股东 的委托责任 的委托责任 的委托责任 的委托责任, , , , 忠忠忠忠实勤勉 实勤勉 实勤勉 实勤勉、 、 、 、 高效工作 高效工作 高效工作 高效工作. . . . 一年来, 主要抓了以下五项重点工作:

1 1

1

1、 、 、 、制定公司经营战略和完善公司治理方面 制定公司经营战略和完善公司治理方面 制定公司经营战略和完善公司治理方面 制定公司经营战略和完善公司治理方面的重大决策 的重大决策 的重大决策 的重大决策. . . .

2009 年度,公司董事会共召开了 七次董事会、提议召开了二次股东

4 大会、先后提出了

34 个董事会议案,并严格按照证监会、上交所的有关 规定,将其中

13 个议案提交公司股东大会,由全体股东审议表决.董事 会议案中涉及到关联交易议案的有

2 个, 公司关联董事、 关联股东均回避 表决.议案主要包括四个方面内容:一是对公司生产经营、利润分配等方 面的重大决策,如拟定了公司

2009 年度经营目标、审核通过了公司的年 度财务预决算,在兼顾公司发展和回报全体股东的前提下,提出了

2008 年度资本公积金转增股本的议案等. 二是为确保公司主业板块持续健康发 展作出的重大投资、 管控模式调整等重要决策: 如为做强做大公司现代物 流业, 瞄准世博机遇, 进一步巩固公司客运板块在长三角地区行业中的领 先地位而提出的投资浦东世博旅游集散中心建设项目的议案;

为进一步集 约公司汽车零部件制造板块内各种资源优势,集中力量提升公司在 该产业板块的市场开拓、技术开发、品牌知名度和综合竞争能力而 提出组建公司汽车零部件制造分公司的议案.三是根据公司规范运作 的要求为公司融资和担保等事项而提出的委托贷款、 信托贷款、 申请续发 短期融资券、 为子公司实施担保等议案. 四是为进一步完善公司法人治理 结构,提升科学决策能力对公司基本规章制度的修订完善等方面的议案, 包括修订董事会审计委员会工作规程、 修改公司章程、 更换董事以及调整 董事会四个专门委员会委员的议案.

2009 年,公司董事会坚持以科学发展观为统领,紧贴国家十大产业 振兴规划的新契机,在充分听取独立董事、外部董事、中介机构等意见的 基础上, 经过缜密的可行性分析和论证后提出和通过了上述议案. 这些议 案有的已实施完毕,有的目前正在实施之中,均取得较好的预期效果,为 公司全面完成