PDF《上海交运股份有限公司》

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5、 、 、 、坚持规范运作 坚持规范运作 坚持规范运作 坚持规范运作, , , ,不断提升内控管理水平 不断提升内控管理水平 不断提升内控管理水平 不断提升内控管理水平. . . . 董事会要求公司进一步完善内部控制体系,以健全内控制度为抓手, 并从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面 对公司内部控制进行评估, 三位独立董事对核心企业及新开工项目也进行 了年中巡视.2008 年度内控自我评估报告已经

2009 年3月26 日举行的 五届十四次董事会审议通过.2009 年11 月,上海证监局对公司进行了公 司治理的整改回访,对公司在公司治理、规范运作、信息披露等方面的工 作表示满意.

2009 年度公司通过深入贯彻落实科学发展观,进一步完善公司内控 体系建设. 公司在零部件制造业企业推行财务委派制, 落实重要岗位轮换 制,强化内部控制有效运行;

以库存盘点为切入点,加强库存管理,以外 购、........