PDF《Disclosure 信息披露》

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议: ( 一)以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了 《 关于调整以集中竞价交易方式回购股 份相关事项的议案》. 根据 《 深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,为保证公司实施股份回购的 合法合规,更好地维护投资者利益,结合公司实际经营与发展情况,公司同意对公司第六届董 事会第三十三次会议及公司2018年第三次临时股东大会审议通过的 《 关于以集中竞价交易方 式回购股份的议案》、 《 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》, 公司2019年第一次临时股东大会审议通过的 《 关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事 项的议案》 等议案部分内容进行调整. 具体内容详见同日刊登于 《 中国证券报》、 《 证券时 报》、 《 上海证券报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)的《梦网荣信科技集团股份有 限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的公告》 ( 公告编号:2019-030). 公司独立董事对该议案发表了独立意见. 特此公告. 梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会 2019年4月12日 证券代码:002123 证券简称:梦网集团 公告编号:2019-030 梦网荣信科技集团股份有限公司 关于调整以集中竞价交易方式回购股份 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 为保证实施股份回购的合法合规,更好地维护投资者利益,梦网荣信科技集团股份有限公 司(以下简称 公司 )根据 《 深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规定,于2019年 4月11日召开第六届董事会第四十六次会议,审议通过了 《 关于调整以集中竞价交易方式回购 股份相关事项的议案》,拟对公司2018年第三次临时股东大会审议通过的 《 关于以集中竞价交 易方式回购股份的议案》、 《 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议 案》,公司2019年第一次临时股东大会审议通过的 《 关于调整以集中竞价交易方式回购股份相 关事项的议案》等议案部分内容进行调整,具体情况如下:

一、调整前本次回购股份事项概述 2018年8月15日,公司召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了 《 关于以集中竞价交易 方式回购股份的议案》、 《 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 等议案,并于2018年8月21日披露了 《 关于以集中竞价方式回购股份报告书》. 2019年1月7日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了 《 关于调整以集中竞价 交易方式回购股份相关事项的议案》. 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份, 回购股份的用途包括但不限于用 于减少公司注册资本、 后续员工持股计划或者股权激励计划及转换上市公司发行的可转换为 股票的公司债券等法律法规允许的其他用途. 回购总金额不超过3.2亿元人民币,回购价格为 不超过12元/股. 以回购资金总额上限3.2亿元测算,公司预计回购的股份约为2,666.6667万股, 占公司目前已发行总股本的比例约为3.29%,具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回 购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准. 回购股份期限为自股东大会 审议通过之日起12个月内 ( 即本次回购股份的实施期限为:2018年8月15日至2019年8月14 日). 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)的相关公告.