PDF《企展控股有限公司》

Annual Report

2012 年报

2012 企展控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份编号 ) 企展控股有限公司Annual Report

2012 年报

1 目录 企展控股有限公司 ? 2012年年报 公司资料

2 主席报告书

3 董事履历

4 管理层讨论及分析

8 五年摘要及重要财务比率

12 企业管治报告

14 董事会报告书

25 独立核数师报告

34 综合收益表

36 综合全面收益表

37 综合财务状况表

38 财务状况表

39 综合权益变动表

40 综合现金流量表

41 综合财务报表附注

43 2 企展控股有限公司 ? 2012年年报 公司资料 董事会 执行董事 景百孚 (主席) 贾伯炜 (行政总裁) 曾涛 林君诚 独立非执行董事 林庭乐 胡竞英 张小满 公司秘书 陈婉萦 法定代表 曾涛 陈婉萦 审核委员会 林庭乐 (主席) 胡竞英 张小满 薪酬委员会 林庭乐 (主席) 曾涛 胡竞英 张小满 提名委员会 林庭乐 (主席) 曾涛 胡竞英 张小满 企业管治委员会 景百孚 (主席) 贾伯炜 曾涛 林君诚 核数师 国卫会计师事务所有限公司 英国特许会计师 香港执业会计师 注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive P.

O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点 香港湾仔 港湾道23号 鹰君中心 9楼904-5室 主要股份过户登记处 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House

24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心 17楼1712-1716号m 主要往来银行 东亚银行有限公司 股份代号

1808 公司网站 www.1808.com.hk

3 企展控股有限公司 ? 2012年年报 主席报告书 本人谨代表企展控股有限公司 ( 「本公司」 ) 的董事 ( 「董事」 ,每位称 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 欣然提呈本公司及其附属公 司(「本集团」 ) 截至二零一二年十二月三十一日止年度之年度业绩. 截至二零一二年十二月三十一日止财政年度,本集团录得综合净亏损约人民币29,900,000元.然而,去年同期本集团录 得综合净溢利约人民币10,900,000元.本年度净亏损主要乃由於因年内赎回而逆转承付票甓戎街当涠 产生的亏损. 年内,持续升级的欧债危机对资本市场造成巨大压力,无疑影响了投资气氛.本集团之买卖证券亦无可避免地出现亏 损,录得公平值净亏损约人民币8,900,000元.鉴於经济环境不稳定,管理层未来将采取更审慎的投资策略.另一方面, 本集团已计提存货减值亏损约人民币300,000元.年内每股基本亏损为人民币0.0233元.每股亏损乃由於因赎回而逆转 承付票甓戎街当涠目魉.董事会不建议就截至二零一二年十二月三十一日止十二个月派发任何 末期股息. 尽管环球经济复苏步履依然蹒跚不定,但长远而言,本集团对中国市场仍充满信心,急速的城镇化及预期中国人口生活 水平提高带来的强劲需求将为其提供支持.本集团一直积极物色其他商机以多元化我们的业务,致力为股东创造回报. 本人谨藉此机会向股东及业务夥伴对本集团的鼎力支持表示衷心谢意.同时,向董事、高级管理层及员工的诚挚服务及 贡献致谢. 主席 景百孚 香港,二零一三年三月二十五日

4 企展控股有限公司 ? 2012年年报 董事履历 执行董事 景百孚先生,现年42岁,於二零一一年二月十八日及二零一一年三月十二日分别获委任为执行董事及本公司主席.彼亦 为本公司企业管治委员会 ( 「企业管治委员会」 ) 之主席及本公司若干附属公司之董事.景先生於物业开发及企业管理方 面拥有丰富经验.彼现时为昂展投资谘询有限公司 ( 「昂展投资谘询」 ) 之董事长,其为根泄沙闪⒅饺擞邢薰 司,其90%之股权由景先生所拥有.景先生现为嘉年华国际控股有限公司 (一间於香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 上市之公司,股份代号s996) 之主席及执行董事.除上述者外,景先生於过去三年内并无於其他上市公司担任任何董 事职务.景先生透过启富控股投资有限公司拥有604,355,000股本公司股份之权益,而彼为其唯一实益拥有人及唯一董 事.除上述者外,景先生并无於本公司股份 ( 「股份」 ) 中拥有任何证券及期货条例 (香港法例第571章) ( 「证券及期货条 例」 ) 第XV部所指之权益. 景先生与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东 (定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) ) 或控股股东 (定义见上市规则) 并无任何关系.景先生与本公司并无固定服务年期,惟彼须依竟局鲁滔冈 ( 「细则」 ) 至少每三年轮值退任一次.景先生之委任可由任何一方提前一个月发出书面通知予以终止.景先生有权获得董事 酬金每年600,000港元,此乃由董事会经参考本公司薪酬委员会 ( 「薪酬委员会」 ) 按彼之资历、经验及在本集团之职责及 责任为基准之建议后厘定. 贾伯炜先生,现年46岁,於二零一一年十一月二十三日获委任为执行董事,及於二零一二年三月十六日获委任为本公司 行政总裁 ( 「行政总裁」 ) .彼为企业管治委员会之成员.彼於财务及管理方面有丰富经验.彼获得北京大学光华管理学 院工商管理硕士学位.贾先生有超过25年工作经验.贾先生曾为上海实业城市开发集团有限公司 (一间於联交所上市之 公司,股份代号s563) 之执行董事.除上述者外,贾先生於过去三年并未於其他上市公司担任任何董事职务.贾先生并 无於股份中拥有任何证券及期货条例第XV部所指之权益. 贾先生与本公司之任何董事、高级管理层、主要股东 (定义见上市规则) 或控股股东 (定义见上市规则) 并无任何关系. 贾先生与本公司并无固定服务年期,惟彼须依冈蛑辽倜咳曷种低巳我淮.贾先生之委任可由任何一方提前一个月 发出书面通知予以终止.贾先生有权获得董事酬金每年1,800,000港元,此乃由董事会於参考薪酬委员会按彼之资历、 经验及在本集团之职责及责任为基准之建议后厘定.