PDF《成都瑞琦科技实业股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2016-033

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9 证券代码:831079 证券简称:瑞琦科技 主办券商:广发证券 成都瑞琦科技实业股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与成都元和华盛科技有限公司、上海溪溪贸易有限公 司、成都莱博瑞泰科技有限公司、长沙市康旭医疗器械有限公司、四 川道盛商贸有限公司、成都偶得医疗用品有限公司、四川迪恩爱科技 有限公司共同出资设立参股"四川国械物流有限责任公司",注册地 为成都市龙泉驿区,注册资本为人民币 20,000,000.00 元,其中本公 司出资人民币 3,000,000.00 元,占注册资本的 15.00%,成都元和华 盛科技有限公司认缴出资 6,800,000.00 元,占注册资本的 34%;

上 海溪溪贸易有限公司拟认缴出资 3,000,000.00 元,占注册资本的 15%;

成都莱博瑞泰科技有限公司拟认缴出资 1,600,000.00 元,占注册资本的8% ;

长沙市康旭医疗器械有限公司拟认缴出资1,600,000.00 元,占注册资本的 8%;

四川道盛商贸有限公司拟认缴 出资 1,600,000.00 元,占注册资本的 8%;

成都偶得医疗用品有限公 司拟认缴出资 1,400,000.00 元,占注册资本的 7%;

四川迪恩爱科技 公告编号:2016-033

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9 有限公司拟认缴出资 1,000,000.00 元,占注册资本的 5%. 本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 本次对外投资经成都瑞琦科技实业股份有限公司第一届董事会 第十六次会议审议通过.该投资不涉及关联交易,表决无需回避.表 决结果为:赞成

4 票,反对

1 票,弃权

0 票.审议通过该议案. 根据公司章程《成都瑞琦科技实业股份有限公司章程》、《成都瑞琦 科技实业股份有限公司对外投资管理办法》的规定,本次对外投资无 须提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 无

(四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资公司涉及的新领域为物流领域, 是公司拓宽盈利渠 道的重要举措.

二、交易对手方的情况介绍 法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一(法人) 交易对手名称:成都元和华盛科技有限公司 注册地址:成都市青羊区贝森北路

5 号1栋17 层1704 号 主要办公地点:成都市青羊区贝森北路

5 号1栋17 层1704 号 法定代表人姓名:黄媛媛 注册资本币种:人民币 公告编号:2016-033

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9 注册资本金额:50,000,000.00 营业执照号:915101055826103269 主营业务:基础软件服务;

社会经济咨询;

销售:机械设备、电 子产品、化工产品(不含危险品)、建材、日用品、医疗器械三类;

机械设备租赁.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动). 与本公司存不存在关联关系:不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二(法人) 交易对手名称:上海溪溪贸易有限公司 注册地址:上海市金山区漕泾镇月工路

209 号2幢

104、106 室 主要办公地点: 上海市金山区漕泾镇月工路

209 号2幢

104、

106 室 法定代表人姓名:傅志德 注册资本币种:人民币 注册资本金额:500,000.00 营业执照号:91310116055912058U 主营业务:医疗器械(许可类项目详见许可证)销售,日用百货 销售,室内外装潢及设计,建筑装潢工程,自有汽车租赁,自有设备 租赁(不得从事金融租赁),商务信息咨询(除经纪),市场营销策 划,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),会务服务,展览展 示服务,酒店管理、餐饮企业管理(不含食品生产经营),设计制作 各类广告,展台设计,电脑图文设计制作. 【依法须经批准的项目, 公告编号:2016-033