PDF《深圳市索智科技股份有限公司》

公告编号:2018-015 证券代码:872848 证券简称:索智科技 主办券商:恒泰证券 深圳市索智科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定.会议召开不存 在需要相关部门的审批和履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月3日上午

9 时00 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月25 日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-015 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《的议案》 公司原租房合同到期,公司拟与深圳市长泰科技开发有限公司签订租赁合 同, 承租位于深圳市龙华区龙华街道东环二路西侧江南华府

1 栋办公楼华商国际 大厦 805-812.公司住所将由深圳市龙华新区龙华街道东环二路西侧江南华府

1 栋办公楼801-812变更为深圳市龙华区龙华街道东环二路西侧江南华府 1栋办公 楼华商国际大厦 805-812.

(二)审议《的议案》 原条文: 第四条 公司住所:深圳市龙华新区龙华街道东环二路西侧江南华府

1 栋办 公楼 801-812. 现修改为: 第四条 公司住所:深圳市龙华区龙华街道东环二路西侧江南华府

1 栋办公 楼华商国际大厦 805-812.

三、会议登记方法

(一)登记方式 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明;

委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托 书. 公告编号:2018-015 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代表 人出席会议的, 应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人字字根的有效证 明;

委托带人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书. 股东在会议现场已签到方式登记.

(二)登记时间:2019 年1月3日上午

08 时00 分-9 时00 分

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:翁露露 联系地址:深圳市龙华区龙华街道东环二路西侧江南华府办公楼 801-812 联系

电话:0755-33692659 传真:0755-28091035

(二)会议费用:出席会议的人员食宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会.

五、备查文件目录 《深圳市索智科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 深圳市索智科技股份有限公司 董事会