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2013 年度股东大会会议文件 二一四年五月金瑞科技

2013 年度股东大会会议文件

2 金瑞新材料科技股份有限公司

2013 年度股东大会会议议程

一、会议时间:2014 年5月9日(星期五)上午 9∶00

二、会议地点:公司学术楼六楼七会议室

三、会议主持人:公司董事长朱希英

四、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况;

五、大会推举记票、监票人员;

六、宣读投票表决办法;

七、宣读议案:

1、 《公司

2013 年度董事会工作报告》 ;

2、 《公司

2013 年度监事会工作报告》 ;

3、 《公司

2013 年度财务决算报告》 ;

4、 《公司

2013 年度利润分配预案》 ;

5、 《公司

2013 年度独立董事述职报告》

6、 《关于决定天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2013 年度 审计费用的议案》 ;

7、 《公司

2013 年度报告》及摘要;

8、 《关于预计公司

2014 年度日常关联交易的议案》 .

八、发言、讨论;

九、股东投票表决;

十、监票、记票人统计表决票并宣布大会表决结果;

十

一、律师宣读本次股东大会的法律意见;

十

二、与会董事签署会议决议及会议纪录;

十

三、会议结束. 金瑞科技

2013 年度股东大会会议文件

3 议案一 公司

2013 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2013 年度,公司董事会根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等国 家有关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行职责,规范公司运作.现将公司 董事会

2013 年度工作情况报告如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年,公司按照年初制定的产业发展思路, 坚决贯彻执行 运营重心上移, 管理和服务重心下移 的工作要求,凝聚共识、协同推进、狠抓落实、坚持稳中求 进、优化资源配置、推进管理提升,在行业整体低迷的大背景下,通过全体员工的 共同努力,在一定程度上缓解了不利环境对公司造成的影响和冲击,实现了推动公 司走上持续健康发展之路的初步目标.主要完成了以下工作:

1、非公开发行股票圆满成功,长远锂科资产注入顺利完成;

2、改变运营模式,实现锰系材料产业的集中采购、整合营销,建立相应的制 度和机制;

3、加大市场开发力度,加强合同和应收账款管理,采取各种有效措施,防范 资金风险;

4、重点项目建设工作取得了进展:成立了金拓置业,公司工业地产项目相关 工作正进行积极筹划和推进过程中;

铜仁金瑞

3 万吨电解锰生产线

8 月份获得贵州 省环保厅的试生产批复,目前已经正常运行;

年产

10000 吨电池正极材料的实施 主体金驰材料完成了工商注册,项目已取得了能评、环评和安评报告批复,完成了 项目施工图设计,平基工程已基本完成,设备招投标工作也已启动;

平土锰矿勘探 项目普查现场工作年内已全部完成;

5、低效资产和非主业股权清理工作取得进展,公司相继完成了金能科技的 15% 股权转让工作、金瑞中核的减资退出和晶源电子工商登记注销工作;

6、管理不断提升,建立了后备干部队伍,开展各种培训;

7、加强安全生产、环保和职业病防治工作,有效地保证了生产的正常运行. 金瑞科技