PDF《广东惠伦晶体科技股份有限公司》

证券代码:300460 证券简称:惠伦晶体 公告编号:2019-020 广东惠伦晶体科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理和高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于近日收到公 司总经理赵积清先生的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司总经理职务, 辞职后将继续担任公司董事长、董事会提名委员会、战略委员会委员职务. 根据《公司法》 、 《公司章程》等有关规定,赵积清先生的书面辞职报告自送达公司 董事会之日起生效, 公司董事会对赵积清先生在担任公司总经理职务期间做出的 突出贡献表示衷心的感谢!

一、聘任总经理情况 为保证公司正常运作, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 及相关法律法规的规定, 经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审核, 公司于

2019 年4月12 日召开 了第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司聘任总经理及高级管理 人员的议案》 ,同意由姜健伟先生担任公司总经理,任期至本届董事会届满之日 止. 姜健伟先生有关其具体简历情况详见附件.

二、聘任高级管理人员情况 为保证公司正常运作, 根据 《公司法》 、 《公司章程》 及相关法律法规的规定, 公司董事会于

2019 年4月12 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了 《关于 公司聘任总经理及高级管理人员的议案》 ,同意新增聘任安田克史先生、翁秋霖 先生、李宗杰先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止. 上述高级管理人员简历见附件. 特此公告. 广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

2019 年4月12 日 附件:姜健伟先生、安田克史先生、翁秋霖先生、李宗杰先生简历 姜健伟,男,1976 年6月出生, 中国台湾,台湾交通大学电子工程硕士学历.

2000 年10 月至

2017 年3月在台湾晶技有限公司历任振荡器研发工程师、研发 课长、研发处长、传感器研发处长.

2017 年11 月到

2019 年1月在台湾矽力杰 担任光电传感器产品线协理.2019 年1月开始任职于广东惠伦晶体科技股份有 限公司.姜健伟先生已从事石英晶体与光学传感器元器件研发、生产导入、市场 推广和管理工作近

20 年,对晶体行业与传感器行业的市场走向、 技术路径与供应 链关系有深厚经验,主持过高频石英晶体振荡器、温补晶振、恒温晶振、小型化 距离传感器等产品的量产计划,并拥有多项专利. 姜健伟先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、 监事、 高级管理人员不存在关联关系. 截至本公告披露日, 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒;

经于最高人民法院 网站查询,不属于"失信被执行人" ;

不存在《公司法》 、 《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形. 安田克史,男,

1976 年10 月出生,日本国国籍.

1994 年3月毕业于日本 北见工业大学机械工程专业,本科学历.1994 年4月至

2002 年2月于日本东京 电波株式会社工作,任工程师,

2002 年7月至

2016 年3月就职于三星电子, 任技术长,2016 年8月至今任职于广东惠伦晶体科技股份有限公司,任技术长、 副总经理. 安田克史先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系. 截至本公告披露日, 未持有本公司 股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒;