PDF《武汉源启科技股份有限公司》

公告编号:2018-020 证券代码:836949 证券简称:源启科技 主办券商:申万宏源 武汉源启科技股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月12 日10:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-020 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月7日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 武汉东湖开发区光谷总部时代二期

1 栋3层会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司董事会换届选举》议案 议案内容详见

2018 年11 月21 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的 《武汉源启科技股份有限公司第一届董事会第二十 二次会议决议公告》 ,公告编号为 2018-018.

(二)审议《关于公司监事会换届选举》议案 议案内容详见

2018 年11 月21 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的 《武汉源启科技股份有限公司第一届监事会第十次 会议决议公告》 ,公告编号为 2018-019.

(三)审议《关于修改公司章程》议案 议案内容详见

2018 年11 月21 日于全国股份转让系统指定信息 披露平台上披露的 《武汉源启科技股份有限公司第一届董事会第二十 二次会议决议公告》 ,公告编号为 2018-018. 公告编号:2018-020

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股 东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代 表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年12 月12 日10:00 前

(三)登记地点:武汉光谷总部时代二期

1 栋3层会议室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:钱文 联系地址:武汉东湖开发区光 谷总部时代二期

1 栋3层会议室

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案(如有) 临时提案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录