PDF《宝德科技集团股份有限公司》

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宝德科技集团股份有限公司POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED* (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份代号:8236) 非执行董事变动 董事会宣布(i)李东磊先生己辞任本公司非执行董事,自二零一五年六月十七日起生 效;

及(ii)许岳明先生已获委任为本公司非执行董事,自二零一五年六月十七日起生 效. 非执行董事辞任 宝德科技集团股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 公布李东磊先生 ( 「李先生」 ) 因 追求本身的事业发展,而提出辞任本公司非执行董事,自二零一五年六月十七日起生 效.李先生已向董事会确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任的事宜需提请 联交所及本公司股东垂注. 董事会衷心感谢李先生在任期间对本公司所作的贡献. 委任非执行董事 董事会谨此宣布,许岳明先生 ( 「许先生」 ) 已获委任为本公司非执行董事,自二零一五年 六月十七日起生效. 许先生之履历详情载列如下: 许岳明先生,41岁,中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师职称,获杭州电子 工业学院学士学位.曾任职於深圳市赛格三星股份有限公司财务部、深圳中华会计师事 务所审计部、深圳信隆实业股份有限公司财务部、深圳市裕同印刷包装有限公司财务总 监.彼曾任本公司副总裁、财务总监兼公司秘书,现任深圳市沃尔核材股份有限公司 (一 间股份於深圳证券交易所上市的公司,股票代码:002130) 董事.许先生现时亦担任深 C

1 C 圳中青宝互动网络股份有限公司 (一间股份於深圳证券交易所上市的公司,股票代码: 300052) 副总经理及财务总监,并兼任深圳市福田区政府专项资金资助项目评审专家、 致公党深圳龙华二支部副主委. 许先生与本公司订立董事服务合约,由二零一五年六月十七日开始,直至本公司将於二 零一六年举行的股东周年大会为止.许先生将担任非执行董事,直至本公司下届股东大 会为止,且根竟局橹鲁滔冈,符合资格於该大会上重选连任. 许先生之月薪将为人民币5,000元,乃参考市场薪酬标准厘定.彼之月薪由董事会薪酬委 员会不时检讨.根窈显,许先生亦有权收取年度管理花红,金额由董事会不时厘 定,并会参考本集团及其联营公司的表现业绩. 除本文披露者外,许先生於过去三年并无於任何上市公众公司担任其他董事职务.许先 生与本公司董事、高级管理层、主要股东及控股股东概无关系.於本公告日期,根 券及期货条例第XV部之定义,许先生并无持有本公司任何股份权益. 除上文披露者外,许先生确认概无其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰敬匆蛋逯と 上市规则第17.50(2)条作出披露,亦无任何事宜须敦请本公司股东垂注. 董事会热烈欢迎许先生加入董事会. 承董事会命 宝德科技集团股份有限公司 董事长 张云霞 中国,深圳 二零一五年六月十七日 於本公告日期,本公司的执行董事为张云霞女士、董卫屏先生及马竹茂先生;

非执行董 事为李瑞杰先生、孙伟先生及许岳明先生以及独立非执行董事为陈绍源先生、郭万达博 士及蒋白俊先生. 本公告的资料乃遵照 《香港联合交易所有限公司的创业板证券上市规则》 而刊载,旨在提 供有关本公司的资料;