PDF《成都旭光电子股份有限公司》

1 证券代码:

600353 证券简称: 旭光股份 公告编号: 临2010-012 成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会

2010 2010

2010 2010 年第二次临时会议决议 年第二次临时会议决议 年第二次临时会议决议 年第二次临时会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

本次董事会会议于

2010 年11 月12 日以通讯方式召开,会议应到董事

9 人,实际 出席会议

9 人.刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议.会议由葛行董事长主持.本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议经讨论,形成如下决议: 以以以以9票赞成 票赞成 票赞成 票赞成、 、 、 、0 票反对 票反对 票反对 票反对、 、 、 、0 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了 票弃权审议通过了《 《 《 《关于 关于 关于 关于

2009 年度非公开发行股票 年度非公开发行股票 年度非公开发行股票 年度非公开发行股票 有关事宜调整的议案 有关事宜调整的议案 有关事宜调整的议案 有关事宜调整的议案》 》 》 》 . . . . 公司于

2009 年12 月24 日召开的

2009 年第二临时股东大会审议通过公司

2009 年 度非公开发行股票事宜.结合本公司实际经营情况和市场条件变化情况,为了更好地实 现全体股东利益最大化, 公司计划在保持

2009 年度非公开发行股票募集资金项目投资 总额及每个募集资金项目投资额不变的前提下, 拟对本次非公开发行股票募集资金规模 进行适当调整.调整后,本次非公开发行预计募集资金扣除发行费用后不超过 29,940 万元投入募集资金项目, 较原计划募集资金投入减少 3,926 万元;

募集资金项目投资不 足的资金,由本公司通过其他方式筹措.每个项目调整前后投入见表一所示. 表一:调整前后比较表 单位:万元 拟投入募集资金 拟投入募集资金 拟投入募集资金 拟投入募集资金 序号 序号 序号 序号 项项项项目目目目项目总投资额 项目总投资额 项目总投资额 项目总投资额 调整前 调整前 调整前 调整前 调整后 调整后 调整后 调整后

1 电子电气生产研发基地改造项目 49,858 不超过 13,366 不超过 13,366

2 年产

10 万只中压开关接地隔离用真空 器件生产线技术改造项目 6,000 不超过 6,000 不超过 4,348 注13年产

40 万件工业金属化陶瓷制品及配 套生产线技术改造项目 6,000 不超过 6,000 不超过 4,929 注224年产2,250只射频震荡电子管生产线技 术改造项目 5,500 不超过 5,500 不超过 4,297 注35技术中心改造升级项目 3,000 不超过 3,000 不超过 3,000 合合合合计计计计70,358 不超过 不超过 不超过 不超过 33,866 不超过 不超过 不超过 不超过 29,940 注1:其中 3,640 万元用于固定投资,708 万元用于铺底流动资金 注2:其中 4,470 万元用于固定投资,459 万元用于铺底流动资金 注3:其中 3,782 万元用于固定投资,515 万元用于铺底流动资金 经此调整后, 《关于公司

2009 年度非公开发行股票方案》调整修订具体内容见附件 1. 《非公开发行股票预案》 、 《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》中涉及 募集资金用途、项目拟用募集资金投入金额按照表一所述调整. 《非公开发行股票预案》 (修订稿) 、 《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》 (修订稿)具体内容详 见上海证券交易所网站. 根据2009年12 月24日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过 《关于公司2009 年度非公开发行股票方案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 股票具体事宜的议案》中对董事会的授权,此次调整的议案经公司本次董事会批准后无 需提交股东大会审议. 本次非公开发行 A 股股票方案需最终以中国证监会核准的方案为准. 特此公告 成都旭光电子股份有限公司董事会 二一年十一月十二日