PDF《成都旭光电子股份有限公司》

3 附件 1: 原原原原《 《 《 《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案 关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》 》 》 》中中中中: : : :

8、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后不超过 33,866 万元, 将全部用于旭光 股份电子电气生产研发基地搬迁改造项目. 其中不超过 13,366 万元将用于投资旭光电子 电气生产研发基地技术改造项目, 不超过 6,000 万元用于投资年产

10 万只中压开关接地 隔离用真空器件生产线技术改造项目,不超过 6,000 万元用于投资年产

40 万件工业金 属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目,不超过 5,500 万元用于投资年产 2,250 只射 频振荡电子管生产线技术改造项目,不超过 3,000 万元用于技术中心改造升级项目. 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量, 不足部分由公司自筹解决;

若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际 资金需求总量,则超过部分用于补充公司流动资金. 为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行用于上 述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换. 现调整修改为 现调整修改为 现调整修改为 现调整修改为: : : :

8、募集资金用途 本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后不超过 29,940 万元, 将全部用于旭光 股份电子电气生产研发基地搬迁改造项目. 其中不超过 13,366 万元将用于投资旭光电子 电气生产研发基地技术改造项目, 不超过 4,348 万元用于投资年产

10 万只中压开关接地 隔离用真空器件生产线技术改造项目,不超过 4,929 万元用于投资年产

40 万件工业金 属化陶瓷制品及配套生产线技术改造项目,不超过 4,297 万元用于投资年产 2,250 只射 频振荡电子管生产线技术改造项目,不超过 3,000 万元用于技术中心改造升级项目. 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量, 不足部分由公司自筹解决;

若扣除发行费用后的实际募集资金量高于拟投资项目的实际 资金需求总量,则超过部分用于补充公司流动资金. 为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司以银行贷款或自有资金先行用于上 述项目的建设,待募集资金到位后,公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换.

1 成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司 成都旭光电子股份有限公司 非公开发行股票募集资金 非公开发行股票募集资金 非公开发行股票募集资金 非公开发行股票募集资金使 使使使用的可行性分析报告 用的可行性分析报告 用的可行性分析报告 用的可行性分析报告 ( ( ( (修订稿 修订稿 修订稿 修订稿) ) ) ) 一一一

一、 、 、 、本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金使用计划 本次非公开发行预计募集资金在扣除发行费用后不超过 29,940 万元, 发行数量不超 过4,500 万股(含4,500 万股) ,不低于 3,000 万股(含3,000 万股) ,本次非公开发行股 票募集资金扣除发行费用后将全部用于本公司电子电气生产研发基地搬迁改造项目, 其 中包括如下