PDF《关于拟收购四川泸天化恒大动力有限公司股权的 关联交易提示...》

1 证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2008-003 关于拟收购四川泸天化恒大动力有限公司股权的 关联交易提示性公告四川泸天化股份有限公司(以下简称"本公司")拟协议收购泸天化(集团)有限责 任公司(以下简称"集团公司")及其下属控股子公司四川绿源醇业有限责任公司(简称"绿源醇业" ) 、四川天晟投资有限公司(以下简称"天晟公司" ) 、持有的四川泸天化 恒大动力有限公司(以下简称"恒大动力" )合计 47.

83%的股权,为了使全体股东,特 别是中、小股东对本次交易更加充分了解,特就本次股权收购事项披露如下:

一、关联交易概述 恒大动力注册资本为 7,667 万元,本公司以自有资金投入现金 4,000 万元,占其总 股本的 52.17%, 为其第一大股东. 本公司与集团公司和绿源醇业、 天晟公司经友好协商, 拟协议收购集团公司持有的 2,434.5 万股股份以及绿源醇业持有的 1,000 万股、 天晟公 司持有的 232.5 万股恒大动力股份,合计占恒大动力总股本的 47.83%. 由于集团公司为本公司控股股东, 持有本公司 59.33%的股份, 集团公司为绿源醇业 控股股东, 持有绿源醇业 49.23%的股份, 根据 《深圳证券交易所上市规则》 的有关规定, 本次交易属于关联交易. 公司独立董事经过慎重研究后认为:本次拟收购恒大动力股权事项,完全符合公司 长期发展战略规划,通过此次收购有利于公司资源的有效整合,降低公司生产成本,保 证生产装置长周期安全运行,同时对解决关联交易较大的问题,提高公司治理水平,增 强市场竞争力和抗风险能力及可持续发展, 将产生重要的现实意义. 本公司于

2008 年1月21 日召开的第三届二十二次董事会会议审议并通过了关于收购四川泸天化恒大动力 有限公司股权的议案,4 名关联董事任晓善、聂长海、陈晓军、刘鸿生回避表决,4 名 非关联董事杜德善、季敏波、张忠、樊行健全票表决通过.

二、关联方介绍

1、本公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负连带责任.

2 本公司成立于

1999 年4月29 日,

1999 年6月3日在深圳证券交易所挂牌上市, 注 册资本 58,500 万元,注册地址为四川省成都市中同仁路

220 号,法人代表任晓善.主 要经营范围包括化学肥料、 化工原材料、 有机化学产品、 日用化学品的生产和销售,

2006 年经审计的净利润为 44,008 万元,净资产为 499,234 万元.

2、集团公司 集团公司成立于

1995 年9月,注册资本 33,479 万元,注册地址为四川省泸州市, 法定代表人任晓善.主要经营范围包括化学肥料、有机化学产品、日用化学品及相关的 出口业务;

化学安装工程、化工机械制造、修理等,

2006 年经审计的净利润为 24,245 万元,净资产为 170,750 万元.

3、绿源醇业 绿源醇业成立于

2003 年3月,注册资本 32,500 万元,注册地址为四川省泸州市, 法定代表人刘鸿生. 主要从事甲醇以及二甲醚的生产及销售,

2006 年经审计的净利润为 9,994 万元,净资产为 42,723 万元. 关联关系: 集团公司持有本公司股份 34,710 万股,占总股本的 59.33%,为本公司控股股东;

集团公司拥有绿源醇业 49.23%的股份,为其控股股东.本公司持有绿源醇业 36.92%的 股份,为其第二大股东.