PDF《丰源智控》

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2018 年度报告 丰源智控 NEEQ :

833922 河北丰源智控科技股份有限公司 Hebei Foryon Intelligent Control Co.

,ltd

2 公司年度大事记 丰源智控与中国电信石家庄分公司就 共同建立 物联网创新实践基地 达成战 略合作协议.丰源智控总经理张美林与中 国电信石家庄分公司党委书记马巨福分别 代表双方在签约仪式上签署了协议书.2018 年供暖季, 河北省石家庄市建成全国 首家供热采暖智能化管理系统平台,实现了 供热一体化智慧管理. 丰源智控为该平台 室 温采集器 主要供应商之一,共计签约 2.5 万台.

2018 年10 月19 日获得发明专利一项 (智能大口径热量表检测装置及方法)

2018 年12 月4日获得实用新型专利一 项(一种基于 NFC 技术的热计量表)

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

34 第十一节 财务报告.40

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、本公司、丰源智控 指 河北丰源智控科技股份有限公司 蔚蓝新能源 指 河北蔚蓝新能源科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《河北丰源智控科技有限 公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会 议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 关联关系 指 指公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指2018 年度 会计师、中兴财光华 指 公司审计会计师,中兴财光华会计师事务所(特殊普 通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华安证券 指 公司主办券商、华安证券股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张美林、主管会计工作负责人闫海霞及会计机构负责人(会计主管人员)闫海霞保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、控股股东及实际控制人控制的风险 张美林、闫海霞夫妻共同持有公司 73.81%的股权,为公司实 际控制人.张美林任公司董事长、总经理,闫海霞任公司董事、 副总经理.若实际控制人家族利用控股地位,通过行使表决权等 方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公 司经营带来风险.