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重庆百货大楼股份有限公司

2013 年年度报告 -

1 - 重庆百货大楼股份有限公司

600729 2013 年年度报告 重庆百货大楼股份有限公司

2013 年年度报告 -

2 - 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人何谦、主管会计工作负责人周永才及会计机构负责人(会计主管人员)张 中梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:

2013 年度,公司经审计实现利润总额 95,402.17 万元,应缴纳企业所得税 14,900.70 万元,应支付少数股东损益-99.76 万元,实现归属于母公司所有者的净利润为 80,601.24 万元. 根据 《公司法》 及 《公司章程》 的规定,

2013 年度利润分配预案拟按公司现总股本 406,528,465 股,按每

10 股派发现金红利 6.50 元(含税) ,共计 26,424.35 万元向全体股东分配.分配后, 剩余未分配利润留待以后年度分配.本次不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述, 该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 请 投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 重庆百货大楼股份有限公司

2013 年年度报告 -

3 - 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.29

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第八节 公司治理.40

第九节 内部控制.44

第十节 财务报告.46 第十一节 备查文件目录.46 重庆百货大楼股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、我公司 指 重庆百货大楼股份有限公司 集团、商社集团、大股东 指 重庆商社(集团)有限公司 新天域、新天域湖景 指 新天域湖景投资有限公司 新世纪、新世纪百货 指 重庆商社新世纪百货有限公司 庆荣、庆荣物流 指 重庆商社庆荣物流有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2013 年1月1日--2013 年12 月31 日 市国资委、重庆市国资委 指 重庆市国有资产监督管理委员会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅

第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容. 重庆百货大楼股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 重庆百货大楼股份有限公司 公司的中文名称简称 重庆百货 公司的外文名称 Chongqing Department Store Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CBEST 公司的法定代表人 何谦