PDF《Disclosure 信息披露》

本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0. 3. 其他需要提示的事项 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过

3 个月的时间内开始办理. 在确定了本基金 开放申购、赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前在中国证监会指定的信息披露媒体 上予以披露. 中海基金管理有限公司

2014 年5月27 日 证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2014-044 安徽金禾实业股份有限公司关于 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 安徽金禾实业股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第三届董事会第九次会议于

2014 年5月20 日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知, 并于

2014 年5月25 日上午 9:30 分在公 司会议室召开. 本次会议应参加表决的董事

9 人,实际参加表决的董事

9 人,符合 《 公司法》、 《 公司章程》的规定. 出席会议的董事认真审议并以书面表决的方式通过了下列议案:

一、审议通过了 《 关于 <

安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划( 草案)>

及 其摘要的议案》 公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为 《 安徽金禾实业股份有限公司限制性股 票激励计划 ( 草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;

其他非关联董事同意本议案. 公司监事会针对此议案发表了核查意见,公司独立董事针对此议案发表了独立意见. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议. 《 安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案)及其摘要》详见公司于

2014 年5月26 日公司在指定信息披露媒体巨潮咨询网 ( www.cninfo.com.cn)公告的相关内容.

二、审议通过了 《 关于 <

安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理 办法 >

的议案》 公司董事戴世林先生、方泉先生和仰宗勇先生为 《 安徽金禾实业股份有限公司限制性股 票激励计划 ( 草案)》的激励对象,为关联董事,已回避表决;

其他非关联董事同意本议案. 表决结果:同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议. 《 安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司于

2014 年5月26 日公司在指定信息披露媒体巨潮咨询网 ( www.cninfo.com.cn)公告的相关内容.

三、审议通过 《 关于杨乐先生作为股权激励对象的议案》 杨迎春先生为关联董事,已回避表决. 其他非关联董事同意本议案. 杨乐先生为作公司实际控制人杨迎春先生之子,担任公司总经理助理,系公司管理层人 员. 杨乐先生成为公司本次限制性股票激励计划的激励对象,授予其限制性股票与其所任职 务、岗位重要性相匹配. 杨乐先生具备 《 公司法》、 《 公司章程》等法律、法规和规范性文件规 定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形,也不 存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,其作为公司本次激 励计划激励对象的主体资格合法、有效. 同意其作为股权激励对象参与计划. 表决结果:同意