PDF《Disclosure 信息披露》

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0 票. 本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议.

四、审议通过了 《 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项 的议案》 为具体实施股权激励计划,公司董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜向董事 会授权,授权事项包括:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项: ( 1)确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量, 确定标的股票的授予价格;

( 2)确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并 办理授予股票所必需的全部事宜;

( 3) 对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认, 按照限制性股票激励计划的规 定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜;

( 4)因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时, 按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整;

( 5)授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止,包括但不限于取消激励 对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未 解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

( 6)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理;

( 7)签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议;

( 8)为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师等中介机构;

( 9)实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的 权利除外.

2、提请公司股东大会授权董事会,就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;

签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;

修改 《 公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

以及做出其等认为与限制性股票激励计划 有关的必须、恰当或合适的所有行为.

3、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案尚待《 安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划 ( 草案)》等相关材料报 中国证券监督管理委........