PDF《Disclosure 信息披露》

九、关于调整第五届董事会审计委员会委员及主任委员(召集人)的议案. 鉴于公司独立董事赵华威先生已提出辞职,李宗义先生已于2013年6月18日被选举为公司第五届董事会独立董事,董事会同意将独立董事 李宗义先生补充至第五届董事会审计委员会并担任主任委员(召集人). 经上述调整,第五届董事会审计委员会委员为:李宗义、袁晓玲、王幽深,李宗义为主任委员(召集人). 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告. 宁夏银星能源股份有限公司 董事会二O一三年八月十二日 证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2013-047 宁夏银星能源股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 宁夏银星能源股份有限公司第五届监事会第三次临时会议于2013年8月8日在公司(银川)三楼会议室召开.应到监事3人,实到监事3人.会 议由监事会主席李雪峰先生主持.本次监事会符合《 公司法》 及《 公司章程》 的规定.会议以3票同意、0票反对、0票弃权逐项审议通过了:

一、关于公司实施非公开发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的议案;

公司拟向中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称 中铝宁夏能源 )非公开发行股份购买其所持有的风电类经营性资产及相关负债;

同时, 公司还拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份配套融资,配套融资金额不超过本次总交易金额的25%,其中中铝宁夏能源认购 比例不低于配套融资发行股份总数的20%. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

二、关于与中铝宁夏能源签订发行股份购买资产框架协议及利润补偿框架协议的议案;

同意公司与中铝宁夏能源为本次交易之目的签署附条件生效的《 发行股份购买资产框架协议》 和《 发行股份购买资产之利润补偿框架协 议》 .待本次交易的目标资产评估定价及其他相关具体细节确定后,交易双方还将依据框架协议的原则签订正式的发行股份购买资产协议和 利润补偿协议.

三、关于《 宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》 的议案. 监事会经审议同意《 宁夏银星能源股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易预案》 (具体内容详见同日披露的公告). 特此公告. 宁夏银星能源股份有限公司监事会 二O一三年八月十二日 证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2013-048 宁夏银星能源股份有限公司董事会 关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 公司因筹划重大资产重组事项,公司股票(证券简称:银星能源,证券代码:000862)自2013年5月2日开市起停牌.

一、在本次重大资产重组中,银星能源拟向中铝宁夏能源集团有限公司定向发行股份购买风力发电业务经营性资产及相关负债,具体包 括:

(一)内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司100%的股权、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司100%的股权、宁夏天净神州风力发电有限公 司50%的股权.

(二)中铝宁夏能源集团有限公司阿左旗分公司、中铝宁夏能源集团有限公司太阳山风力发电厂、中铝宁夏能源集团有限公司贺兰山风力 发电厂的整体资产及相关负债.