PDF《中国航发动力股份有限公司 关于向控股股东协议转让西安航空...》

房地产开发及物业管理;

建材、装饰材料、混 凝土预制构件、石材加工销售;

建筑安装;

管道工程施工、室内外装饰装修;

普 通机械制造、加工、维修;

木制(器)、铁制、纸制及塑料制包装用品、家具、 办公用具制造、 维修;

商品及技术的进出口业务;

非标设备设计、 制造安装调试;

公路运输、铁路专用线运输及汽车修理;

成品油及化工产品(除危险化学品)零售;

电子产品、仪器仪表的制造、销售;

工(农)业专用设备、家电、办公设备、

4 清洗设备的销售、维修;

国内商业;

旅游、饮食、住宿文化娱乐、运动健身、浴 池服务;

食品、饮料、农副产品加工、销售;

种(养)植业;

园林绿化;

清洗服 务;

社区服务;

仓储;

科技咨询服务;

印刷;

设计、制作、发布代理国内各类广 告;

精密机床设备的维修、改造;

工业动力设备的制造(以上涉及许可项目的, 均由分支机构经营) ;

金属材料、 化肥的销售;

废旧金属材料的购销;

餐饮管理;

机电设备(除小轿车)及零部件、非标准及工业专用设备、仪器仪表的开发、制造、安装、维修、销售;

计算机耗材、数码设备、电线电缆、桥架、五金交电、 配电柜、消防设备、防盗报警设备、监控设备安装、维修、销售;

计算机控制系 统软硬件开发、咨询;

计算机网络工程、弱电工程、综合布线工程、安防监控工 程的设计、施工;

工业用纯净水的生产、销售;

超市及百货、纺织、服装、日用 品的零售.代理电信、移动、联通充值缴费;

代理电信在网客户服务;

电信基础 业务;

销售电信终端、电信卡等;

受理电信业务咨询、服务;

通讯设备销售、维修、技术咨询服务;

网络器材销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动). 股权结构:西航公司、商泰公司分别持有天鼎公司97.41%、2.59%股权.

(二)关联交易价格的确定 本次交易将以经国资主管部门备案的标的资产评估结果为依据确定. 根据中 发国际资产评估有限公司出具的评估报告,以2018年3月31日为评估基准日,天 鼎公司净资产评估价值为35,104.32万元,据此确定标的资产的交易价款为909.20 万元(最终价格以支付价格为准).

四、关联交易的目的及对上市公司的影响 本次交易是为贯彻中央关于全面深化国有企业改革的有关精神, 落实国务院 国资委、陕西省、西安市政府关于分离移交国有企业职工家属区"三供一业"相 关政策文件的要求,由商泰公司将其所持天鼎公司2.59%股权转让给西航公司, 使天鼎公司成为西航公司的全资子公司. 本次交易不会对公司经营产生重大影响.

五、关联交易应当履行的审批程序 1.2018年8月27日,公司召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于 向控股股东协议转让下属子公司西安商泰进出口有限公司公司所持天鼎公司股

5 权暨关联交易的议案》,同意本次交易.关联董事张民生先生、杨先锋先生、黄 兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、孙洪伟先生回避表决,其余4名 非关联董事对本议案进行了表决. 2.独立董事对上述关联交易进行了事前认可, 并发表了独立意见, 认为: "本 次关联交易定价公平、合理、公允,符合相关法律、法规的规定,不存在损害公 司及非关联股东利益的情形. 同意将该议案提交公司股东大会审议. 董事会在对 该项议案进行表决时, 关联董事均已回避表决, 董事会的审议及表决程序符合 《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定." 3.本次关联交易属于董事会审议批准权限范围内事项,无需提交股东大会审 议.