编辑: 喜太狼911 2014-04-01

2、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本 8,000 万股,本次发行 2,700 万股,发行后总股本为 10,700 万股. 本公司股东罗邦鹏、罗煜f、郑志国、赵大同、孙剑、刘舒霞、申燕斌均承 诺:自股票上市之日起

36 个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股 份,也不由发行人回购其持有的股份. 本公司股东上海复星化工医药投资有限公司、张志敏、张智岳、李维金、 中化宁波(集团)有限公司、重庆医药工业研究院有限责任公司、浙江美阳国际 石化医药工程设计有限公司均承诺:自股票上市之日起

12 个月内,不转让或委 托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份. 同时,担任公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的罗邦鹏、罗 煜f、郑志国、张志敏、张智岳、李维金、赵大同、 孙剑还承诺:除前述锁定期 外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职 后6个月内,不转让其所持有的本公司股份.

3、本次发行前未分配利润的处理 根据公司

2006 年7月6日召开的临时股东大会决议,公司发行前的未分配 利润由新老股东共享. 海翔药业招股意向书 1-1-4

4、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素: (1)国际市场竞争的风险.本公司的海外市场主要分布在欧洲、美洲、亚 洲等国家和地区.随着公司更多的产品取得 FDA 认证和 COS 认证,获得更多的海 外客户认同,以及世界原料药及医药中间体生产向发展中国家转移,本公司销 往海外市场的产品将占据更大比重.知识产权的保护、政府管制的加强、药品 质量标准的提高、市场价格的波动等因素都可能对本公司的境外销售产生不利 影响. (2)产品类别相对集中及较多依赖经销商渠道的风险.最近

3 年及

1 期, 抗生素类产品收入占主营业务收入的比重平均为 50.54%.本公司的产品销售主 要通过境内外经销商渠道完成.最近

3 年及 1期,通过境内外贸公司渠道的销售 额占主营业务收入的比重平均为 25.75%,自营出口中的部分产品也是通过境外 经销商销售给终端客户的.由于产品类别相对集中及较多依赖经销商渠道,可 能影响本公司业务的稳定性. (3)环保政策的风险.本公司目前主要经营原料药及医药中间体.原料药 的生产工艺涉及各种复杂的化学反应,并随之产生各种污染物.目前国家对医 药企业制定了严格的环保标准和规范.如果政府出台新的规定和政策,对医药 企业的环保实行更为严格的标准和规范,本公司有可能需要追加环保投入,从 而导致生产成本提高,在一定程度上削弱本公司的竞争力. (4)外汇汇率变动的风险.最近

3 年及

1 期,本公司自营出口额占主营业 务收入的比例平均为 43.93%,主要以美元结算.截至

2006 年6月30 日,本公 司共持有外汇货币 15.02 万美元,以外币结算的应收帐款余额为 959.15 万美 元.此外,公司部分生产设备及原材料需要从国外进口,截至

2006 年6月30 日,本公司以外币结算的应付帐款和短期借款余额为 47.00 万美元和 269.60 万 美元.因此人民币汇率的波动将在一定程度上影响本公司的盈利能力. (5)原材料及能源价格波动的风险.最近

3 年及

1 期,本公司主要化工原 料无水乙醇、甲醇、林可霉素、二氯甲烷、丙酮、异丙醇等有涨有跌,但总体 加重了本公司成本负担;

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