PDF《上海复星医药（ 集团）股 份有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪、持牌证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已 将名下全部上 海复星医药 ( 集团)股份有限公司 股份出售或转 让,应立即 将本通函连同 随附的代表委任表格及出席会议回条交予买方或承让人,或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明 , 并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 上海复星医药( 集团)股 份有限公司Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* ( 於中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) ( 股份代号:02196) 建议委任董事 建议SISRAM MEDICAL LTD.境外上市 2016年第二次临时股东大会 2016年第一次H股类别股东会 及 临时股东大会通告 H股类别股东会通告 董事会函件载於本通函第3至6页.上海复星医药(集团)股份有限公司谨订於2016 年8月31 日(星期三)下午 二时正 假座中 国上海 市新华 路160号 上海影 城举行 临时股 东大会 及H股类别 股东会 .临时 股东大 会及H股类别股东会通告载於本通函第EGM -1 至HCM -2 页.随函附奉临时股东大会及H股类别股东会适用之回条及代表委任表格,该等回条及代表委任表格亦刊载於香港联交所之网页(http://www.hkexnews.hk ) 及本公司之网页 ( http://www.fosunpharma.com ) . 无论阁下会否出席上述大会,务请按照随附之回条及代表委任表格印列之指示将回条及表格填妥、签署及交回 . 就 H股 股东而言,回 条须於上述大会 召开二十(20) 日(即2016 年8月11 日(星期 四))前以专人、邮寄或传真方式交回本公司香港H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中 心22楼.代表委任表格 最迟须於相关大会举 行时间前24小时或之前 交回本公司香港H 股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183 号合和中心22 楼.纵使阁下填妥并交回代表委任表格,届时仍可依愿亲身出席临时股东大会及H股类别股东会并於会上投票. * 仅供识别 此乃要件请即处理2016年7月15日 页次 释义

1 董事会函件

3 附录 ― 临时股东大会及H股类别股东会事宜 App-1 临时股东大会通告 EGM-1 H股类别股东会通告 HCM-1 C i C 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「A股」 指本公司股本中每股面值人民币1.00 元的内资股,於上海证券交易所上市及以人民币买卖 「A股股东」 指 A股持有人 「A股类别股东会」 指本公司谨订於2016 年8月31 日(星期三)临时股东大会(或其 任何 续会 ) 结束 后举 行的 2016年 第一 次A 股 类别股东会 「Alma」 指Alma Lasers Ltd.,一间根陨泄勺⒉岢闪 及登记的公司,亦为本公司的间接附属公司 「公司章程」 指 本公司的章程 「董事会」 指 本公司董事会 「CML」 指Chindex Medical Limited ( 美中互利医疗有限公司 ) , 一间於香港注册成立的有限公司及本公司之间接附属公司 「本公司」 指上海复星医药(集团)股份有限公司,一间於中国成立之股份有限公司,其H股及A股分别於香港联交所主板及上海证券交易所上市及买卖 「控股股东」 指 具有香港上市规则所赋予其之涵义 「中国证监会」 指 中国证券监督管理委员会 「董事」 指 本公司董事 「临时股东大会」 指本公司谨订於2016 年8月31 日(星期三)下午二时正假座中国上海市新华路160 号上海影城举行的2016 年第二次临时股东大会 ( 或其任何续会 ) 「本集团」 指 本公司及附属公司 释义C1C「香港」 指 中国香港特别行政区 「香港上市规则」 指 香港联交所证券上市规则 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「H股」 指本公司股本中每股面值人民币1.00 元的境外上市外资股,该等股份在香港联交所上市及以港元买卖 「H股股东」 指 H股持有人 「H股类别股东会」 指本公司谨订於2016 年8月31 日(星期三)临时股东大会及A股 类别股东会 ( 或其任何续会 ) 结束后举行的 2016年第一次H股类别股东会 「最后实际可行日期」 指2016 年7月11 日,即本通函付印前为确定当中所载若干资料之最后实际可行日期 「中国」 指中华人民共和国(就本通函而言,并不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 ) 「人民币」 指 人民币,中国的法定货币 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「上海证券交易所」 指 上海证券交易所 「股东」 指 本公司股份持有人 「股份」 指 A股及H股「Sisram」 指Sisram Medical Ltd.,一间根陨泄勺⒉岢 立及登记的公司及本公司之附属公司 「万邦医药」 指江苏万邦生化医药股份有限公司,本公司的附属公司 「%」 指 百分比 释义C2C上海复星医药( 集团)股 份有限公司Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.* ( 於中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) ( 股份代号:02196) 执行董事: 陈启宇先生 ( 董事长 ) 姚方先生 ( 副董事长 ) 非执行董事: 郭广昌先生 汪群斌先生 康 岚女士 王 灿先生 独立非执行董事: 曹惠民先生 江 宪先生 黄天v博士 韦少琨先生 注册地址: 中国上海 普陀区 曹杨路510号9楼(邮编:200063 ) 总部: 中国上海 宜山路1289号 A座 ( 邮编:200233 ) 香港主要营业地点: 香港 皇后大道东183号 合和中心 54楼 敬启者: A. 绪言 本通函旨在 向 阁下发出临时 股东大会及H 股类别股东会 通告,以及提供 相关资料供阁下对将於上述大会上提呈有关下列事项的若干普通决议案及或特别决议案作出赞成或反对的知情决定: (1) 关於建议委任吴以芳先生为执行董事的决议案;