PDF《Disclosure 信息披露》

2013年7月20 日 星期六 B21 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 股票代码:600018 股票简称:上港集团 编号:临2013-014 上海国际港务 ( 集团)股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称: 公司 )第二届董事会第十七次 会议于

2013 年7月19 日以通讯方式召开.会议应参加表决董事

8 名,实际参加表决 董事

8 名,符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求.会议采用记名投票方 式,审议通过了以下议案:

一、《关于聘任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁的议案》 董事会同意聘任方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生为公司副总 裁,同意方怀瑾先生不再担任公司财务总监职务,王海建先生不再担任公司总裁助理 职务.方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生担任副总裁任期自董事会 审议通过之日起计算,至本届董事会届满为止.(上述人员简历附后) (1)聘任方怀瑾先生为公司副总裁 同意:8 弃权:0 反对:0 (2)聘任王海建先生为公司副总裁 同意:8 弃权:0 反对:0 (3)聘任丁向明先生为公司副总裁 同意:8 弃权:0 反对:0 (4)聘任杨智勇先生为公司副总裁 同意:8 弃权:0 反对:0 独立董事意见:经审阅方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生和杨智勇先生的个 人简历等相关资料,我们一致认为:上述人员的任职资格和聘任程序符合《公司章程》 的有关规定,同时上述人员具备了相关专业知识和履职能力,能够胜任所聘岗位的职 责要求,有利于公司的发展.我们一致同意聘任方怀瑾先生、王海建先生、丁向明先生 和杨智勇先生为公司副总裁.(独立董事:周祺芳、莫峻、管一民) 特此公告. 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2013 年7月20 日 附件: 简历方怀瑾,男,1963 年1月出生,汉族,1982 年9月参加工作,1995 年12 月加入中 国民主建国会,大学学历,硕士学位,高级会计师.历任上海市审计局鉴证处处长;

上 海国际港务(集团)有限公司财务总监;

上海国际港务(集团)股份有限公司财务总监 等职. 王海建,男,1966 年8月出生,汉族,1987 年9月参加工作,1992 年6月加入中国 共产党,大学学历,经济师.历任上海集祥货运有限公司总经理;

上海集祥货运有限公 司总经理兼上海港浦东集装箱物流有限公司总经理;

上海港浦东集装箱物流有限公 司总经理、党支部书记;

上港集团军工路分公司党委委员、经理;

上港集团罗泾分公司 党委委员、经理;

上港集团物流有限公司党委书记、董事、总经理;

上港集团物流有限 公司党委委员、董事、总经理;

上海国际港务(集团)股份有限公司总裁助理等职. 丁向明,男,1968 年10 月出生,汉族,1990 年7月参加工作,1995 年10 月加入中 国共产党,硕士研究生学历,高级经济师,工程师.历任上海港集装箱股份有限公司投 资管理部经理助理;

上海国际港务(集团)有限公司投资发展部项目开发室经理;

上海 国际港务(集团)股份有限公司投资发展部项目开发室经理;

上海国际港务(集团)股 份有限公司投资发展部副总经理;