PDF《河南黄河旋风股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:600172 股票简称:黄河旋风 编号:临2008-007 河南黄河旋风股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 暨召开

2008 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于

2008 年4月7日以传真方式发出,2008 年4月18 日上午在公司二楼会议室召开.会议应到 董事九人,实到九人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司 监事和部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长乔秋生先生主持,经与会 董事审议,通过如下议案:

1、 关于选举河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会董事长及聘任公司总 经理和高级管理人员的议案. 表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权. 会议选举乔秋生董事为第四届董事会董事长,刘建设董事为公司总经理, 由于公司拟聘任的董事会秘书候选人尚未取得交易所颁发的董事会秘书培训 合格证书,董事会秘书一职暂时空缺,期间暂由董事长代行董事会秘书职责, 徐永杰董事、王裕昌先生为公司副总经理,张永建董事为公司财务总监,张锐 先生为公司证券事务代表(简历见附件二) . 公司独立董事对本次会议高级管理人员的聘任发表了独立意见,认为公司 高管人员的提名、聘任程序合法、合规,高管人员的任职资格符合《公司法》 、 《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定,同意本次董事会 高管人员的聘任.

2、关于调整董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、 董事会薪酬与考核委员会成员的议案. 表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权. 经与会董事讨论、审议,决定各委员会成员组成如下: 、董事会战略委员会由乔秋生董事、刘建设董事、岛冈宏行董事、朱峰

2 董事、李鸿昌独立董事组成,乔秋生董事担任主任委员. 、董事会审计委员会由邹源独立董事、鲁鸿贵独立董事和张永建董事组 成,邹源独立董事担任主任委员. 、董事会提名委员会由鲁鸿贵独立董事、李鸿昌独立董事和徐永杰董事 组成,鲁鸿贵独立董事担任主任委员. 、董事会薪酬与考核委员会由李鸿昌独立董事、邹源独立董事和刘建设 董事组成,李鸿昌独立董事担任主任委员.

3、 关于公司实施

22000 吨压机合成粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片 产业化项目的议案. 本项目通过采取自主研发核心技术与购置国内配套设备, 新建

700 台22000 吨压机粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片生产线, 年产粗颗粒金刚石单晶

90720 万克拉、大直径聚晶(PCD/PCBN)复合片

540 万片. 本项目总投资

78000 万元,其中固定资产投资

52000 万元,铺底流动资金

26000 万元.整个项目计划分三期建设,于2010 年底全部投产,具体分为: 第一期建设进度:

2007 年完成项目调研,土地勘探,一期厂房及道路等基础设施建设.

2008 年完成装机

300 台,配套购置相应关键设备及辅助设备. 第二期建设进度:

2009 年完成二期厂房及道路等基础设施建设;

同时完成装机

300 台;

配套 购置相应关键设备及辅助设备. 第三期建设进度:

2010 年完成装机