PDF《河南黄河旋风股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告》

100 台,配套购置相应关键设备及辅助设备,整个项目达 产验收. 资金来源为:申请银行贷款

48000 万元,其余资金由企业自筹解决. 本项目建成达产后,年新增销售收入

196140 万元,新增利润总额

40620 万元,新增销售税金及附加

16029 万元;

投资利润率为 29.2%,投资利税率为 40.8%,税后财务内部收益率 24.0%,税后投资回收期 5.6 年. 上述项目的详细情况可查阅公司上传至上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的可行性报告. 该议案需提交公司

2008 年第一次临时股东大会审议.

3 表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权.

4、关于召开

2008 年第一次临时股东大会的议案 表决结果:9 票赞同,0 票反对,0 票弃权. 河南黄河旋风股份有限公司2008年第一次临时股东大会由公司董事会负责 召集,具体事项通知如下:

一、会议基本情况 (1) 会议召开时间:2008年5月6日(星期二)上午10:00;

(2) 股权登记日:2008年4月29日(星期二) (3) 现场会议召开地点:河南省长葛市人民路200号公司会议室 (4) 召集人:公司董事会 (5) 会议方式:本次临时股东大会采取现场方式. (6) 会议出席对象 凡2008年4月29日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参 加表决;

不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为 本公司股东) . 公司董事、监事、高级管理人员;

公司聘请的法律顾问及董事会邀请的其他人员.

二、会议审议事项 会议议题为: 关于公司实施22000吨压机合成粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片产 业化项目的议案;

本次股东大会就上述审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决 权的三分之二以上通过.

三、现场会议登记方法 全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司股东. (1)登记手续: 符合上述条件的法人股东持股东帐户、法定代表授权委托书和出席人身份 证办理登记手续.

4 符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续;

委托代理人持授权委托书(见附件一) 、本人身份证和委托人股东帐户及委托 人持股凭证办理登记手续. 异地股东可以用传真的方式办理登记. 传真号码:0374-6108986,传真上请注明 股东大会 字样 (2)登记时间:2008年5月5日上午9:30~11:30,下午14:30~17:30 (3)登记地点:河南省长葛市人民路200号公司证券部

四、其他事项:

1、本次现场会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理.

2、参加现场会议的股东在会议开始

30 分钟以前到达会议室,并携带身份 证、股东帐户卡、授权委托书等原件,以便验证入场. 联系人:张锐 联系

电话:0374-6165530 联系传真:0374-6108986 河南黄河旋风股份有限公司董事会

2008 年4月18 日 附件一: 委托书兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席河南黄河旋 风股份有限公司

2007 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股票帐户: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日5注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效. 附件二: 王裕昌简历:王裕昌,男,1956 年出生,江苏靖江市人.1996 年毕业于日 本筑波大学,取得工学博士学位,1996 年8月至