PDF《Disclosure 信息披露》

建盛基金'

)- 由银河金汇、建信投资等合伙设立, 沈阳燃气集团有限公司 ( 以下简称 '

沈阳燃气'

)和沈阳盛京资产管理集团有限公司 ( 以下简称 '

盛京资 产'

)的投资资金. '

债转股'

系列相关协议之 《 合伙权益转让协议》第1条第

2 款约定 '

如合伙企业设立满三年之内,合 伙企业所持有的标的公司股权未能全部退出或者被上市公司通过发行股份购买资产的方式收购并完成交 割,则自合伙企业设立满三年之日起,银河金汇有权向沈机集团发出通知,要求沈机集团按照以下支付时间 和金额向银河金汇支付预付价款,具体的支付时间和金额以银河金汇发出的通知中载明的为准'

. '

债转股'

系列相关协议之 《 关于沈机(上海)智能系统研发设计有限公司之增资协议》第6条第

4 款约 定'

沈机集团和目标公司承诺应尽最大努力促使目标公司在本次增资成交日起三年内完成 A 股上市或者 基金所持的全部股权被已在 A 股上市的公司通过发行股份的方式收购 '

. 综上,依据债转股相关协议约定,上述 i5 相关资产所属企业其余股东建盛基金、沈阳燃气、盛京资产将 在2020 年前通过将资产注入上市公司的方式退出.沈机集团关于 i5 相关资产注入的承诺将持续履行,上述 i5 相关资产

2020 年底前将择机通过合适的方式注入上市公司. 特此公告. 沈阳机床股份有限公司董事会 二一九年一月十一日 证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2019-07 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于

2019 年1月4日以电子邮件方式发出. 2.本次董事会于

2019 年1月11 日以通讯方式召开. 3.本次董事会应出席董事

7 人,实际出席

7 人. 4.本次董事会由董事长赵彪先生主持. 公司部分监事、高管列席了本次董事会. 5.本次董事会的召开符合 《 中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定.

二、会议审议并通过了如下议案: 1. 《 关于控股股东变更承诺函的议案》 具体内容详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)同日发布的 2019-09 公告. 由于本议案涉及关联交易,因此在审议本议案时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生回避本项 议案的表决,其他四名非关联董事进行了表决. 本议案需提交公司股东大会审议. 表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票2. 《 关于增加公司二一九年第一次临时股东大会提案的议案》 具体内容详见巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)同日发布的 2019-10 公告. 表决结果:同意

7 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 沈阳机床股份有限公司董事会 二一九年一月十一日 股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2019-08 沈阳机床股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏.

一、监事会会议召开情况 1. 沈阳机床股份有限公司第八届监事会第十一次会议的通知于