PDF《Disclosure 信息披露》

2019 年1月4日以传真或电子邮件的 形式送达各位监事. 2.本次监事会于

2019 年1月11 日以通讯形式召开. 3.本次会议应到监事

5 人,实际出席监事

5 人. 4.本次会议由李文华先生主持. 5.本次监事会的召开符合 《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况 《 关于控股股东变更承诺函的议案》 本公司监事会认为:公司控股股东沈阳机床 ( 集团)有限责任公司本次变更承诺函议案合法合规、符合 公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,本次事项符合 《 上市公司监管指引第

4 号一一上市 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和 《 公司章程》的规定, 公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决. 本议案涉及关联交易,关联监事李文华、栗皎、杨新伟回避表决. 表决结果:同意

2 票,反对

0 票,弃权

0 票 关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的 50%,监事会无法对该议案形成决议,因此将 该议案提交公司股东大会审议.

三、备查文件 《 第八届监事会第十一次会议决议》 特此公告. 沈阳机床股份有限公司监事会 二一九年一月十一日 股票代码:000410 股票简称:沈阳机床 公告编号:2019-09 沈阳机床股份有限公司 关于控股股东变更承诺的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2019 年1月11 日,沈阳机床股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 沈阳机床 )召开第

8 届董事会第

23 次会议审议通过 《 关于控股股东变更承诺函的议案》. 现对变更承诺说明如下:

一、原承诺概述 沈阳机床股份有限公司 ( 以下简称 公司 、 沈机股份 )控股股东沈阳机床 ( 集团)有限责任公司 ( 以下简称 沈机集团 )于2017 年6月2日出具了 《 承诺函》,具体内容详见 2017-48 公告.

二、原承诺履行情况

2017 年11 月23 日,国务院国企改革领导小组第

22 次会议决定将沈阳机床厂列为国有企业综合改革 试点.

2017 年11 月23 日,国家八部委联合印发了 《 沈阳机床厂综合改革方案》,制定了十项改革措施、九 项政策支持. 在国务院国资委等八部委的大力支持下,沈机集团全面推进各项改革工作,包括与中国建设 银行股份有限公司 ( 以下简称 中国建设银行 )100 亿元市场化债转股项目. 沈机集团为落实国家八部委 《 综改方案》,根据与中国建设银行 《 债转股方案》以所属智能技术和智能 制造资产为标的 【 即沈阳机床(集团)设计研究院有限公司和沈........