PDF《Bethel Automotive Safety Systems》

(八)律师发表见证意见

(九)宣布会议结束 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度股东大会资料

4 会议须知 为维护投资者的合法权益,保障股东在公司

2018 年度股东大会期间依法 行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司 法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知:

一、 参会股东及股东代理人须携带身份证明文件 (股票账户卡、 身份证等) 及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜. 未能提供有效证明文件并办理 登记的, 不得参加现场表决和发言. 除出席本次会议的公司股东、 董事、 监事、 高级管理人员、 公司聘请的见证律师、 相关工作人员以及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也 应履行法定义务, 自觉维护会场秩序, 尊重其他股东的合法权益. 进入会场后, 请关闭手机或调至静音状态.

三、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会主持人申请,股东提问 的内容应围绕股东大会的主要议案,经股东大会主持人许可后方可发言,每位 股东发言时间一般不超过五分钟.公司董事、监事和高管人员负责作出答复和 解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事或高管人员有权不予以回 答.进行股东大会表决时,参会股东及股东代理人不得进行大会发言.

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式,网络投票的投票时 间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司关于召开

2018 年度股东大会的通知》 .

五、未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照.如有违反,会务组人员有权加以制止.

六、股东大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与本公司董事会办公 室联系. 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度股东大会资料

5 议案一:关于《公司董事会

2018 年度工作报告》的议案 各位股东及股东代表:

2018 年度,公司董事会按照有关法律法规和《公司章程》所赋予的各项工 作职责,谨守诚实信用原则,认真履行忠实义务和勤勉义务,严格执行股东大 会的各项决议,围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作,有效维护了公司 和全体股东的利益. 现董事会就其

2018 年度工作拟定了年度工作报告,具体请见附件 1. 本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过, 请各位股东及股东代 表审议. 附件 1: 《公司董事会

2018 年度工作报告》 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

2019 年5月8日芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2018 年度股东大会资料

6 议案二:关于《公司独立董事

2018 年度述职报告》的议案 各位股东及股东代表: 作为公司的独立董事,我们严格按照《公司法》 、 《公司章程》 、及《独立 董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,认真履行独立董 事职责,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利,充分发挥独 立董事的作用,维护了公司及股东特别是中小股东的权益. 现将