PDF《淄博万昌科技股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东...》

1 证券代码:002581 证券简称:万昌科技 公告编号:2012-016 淄博万昌科技股份有限公司 关于召开

2012 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六 次会议决议,现就召开公司

2012 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召开时间:2012 年8月15 日(星期三)上午 9:00

2、会议召开地点:山东省淄博市张店区朝阳路

18 号 公司三楼东会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场投票表决

5、会议出席对象 (1) 截止

2012 年8月9日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东 大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东(授权委托书附后) ;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师和其他有关人员.

6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集召开已经公司第一届董 事会第十六次会议审议通过, 符合国家有关法律法规、 规范性文件和 《公司章程》 的相关规定.

二、会议事项 审议《关于修订的议案》 .该项议案的具体内容见

2012 年7月28 日的《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和巨潮资讯

2 网(http://www.cninfo.com.cn)的公司相关公告.

三、会议登记办法

1、登记方式: (1)法人股东登记.符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、法定代表人证书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记 手续;

委托代理人出席的, 代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身 份证;

(2)个人股东登记.符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证办理登记;

委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和 本人身份证;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记.

2、登记时间:2012 年8月14 日上午 8:00-11:30,下午 1:00-4:30

3、登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部,信函请注明"临时股东 大会"字样. 联系人:张国昌 联系

电话:0533-2988888 传真:0533-2091578(传真请注明:转公司证券部) 邮编:255068

四、其他事项

1、本次临时股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效.

五、备查文件

1、 《淄博万昌科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 . 特此公告. 淄博万昌科技股份有限公司 董事会 二一二年七月二十七日

3 附件: 淄博万昌科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席

2012 年8月15 日召开的淄博万昌科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会,并代表本 公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票. 本公司/本 人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决 权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担. 本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下: 序号审议事项 表决意见 同意 反对 弃权