PDF《第一届董事会第六次会议决议》

淄博万昌科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议 淄博万昌科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第六次会议 于2011 年4月9日以现场召开方式在公司三楼会议室举行.

本次会议由董事长 高庆昌先生召集并主持,应参加会议董事

9 人,实际参加会议董事

9 人,公司监 事、高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定. 与会董事审议并以书面记名逐项投票表决方式作出如下决议:

一、审议通过了《关于提请股东大会审议续延公司申请首次公开发行人民币 普通股(A 股)股票并上市的决议有效期的议案》 ;

鉴于公司

2010 年第一次临时股东大会关于公司申请首次公开发行人民币普 通股(A 股)股票并上市的决议有效期即将届满,为保持公司本次公开发行股票 并上市工作的延续性和有效性:

1、 提请股东大会将

2010 年第一次临时股东大会决议有效期延长一年至

2012 年4月24 日.除股东大会决议有效期作前述延长外,公司

2010 年第一次临时股 东大会审议批准的关于申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的相 关内容不变;

2、 提请股东大会继续按公司

2010 年第一次临时股东大会决议的授权范围授 权董事会办理本次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的有关具体事宜, 授权期限延长一年至

2012 年4月24 日;

3、 提请股东大会继续按公司

2010 年第一次临时股东大会决议通过的募集资 金运用方案使用募集资金,募集资金投资项目及投资规模保持不变. 表决结果:同意

9 票,占出席会议有表决权票数的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票. 该议案尚须提交公司股东大会审议.

二、审议通过了《关于召开公司

2011 年第一次临时股东大会的议案》 . 表决结果:同意

9 票,占出席会议有表决权票数的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票. - -

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