PDF《湘潭电化科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议...》

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2、同意将股东湘潭电化集团有限公司提交的《关于股东提案的议案》列入

2012 年第二次临时股东大会审议;

公司第四届董事会、 监事会任期届满,控股股东湘潭电化集团有限公司现提 名推荐下列人士为公司第五届董事会董事、监事会股东监事候选人,并提请股东 大会表决. 候选人名单: 姓名拟任职务周红旗 董事王周亮 董事谭新乔 董事熊毅董事柳全丰 董事张凯宇 董事朱培立 独立董事 杨永强 独立董事 刘恩辉 独立董事 刘泽华 股东监事 刘娴股东监事 说明: 选举采用累积投票制.董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一. 最近二年内曾担任过 公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一, 单一股 东提名的监审未超过公司监事总数的二分之一. 第四届董事会独立董事王先友根据相关规定,因连续任期已满六年,所以不 再在公司任职. 朱培立、杨永强、刘恩辉三位独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易 所审核无异议后,方可提交股东大会审议. 表决结果:赞成票

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3、通过《关于为靖西湘潭电化科技有限公司提供担保的议案》 ;

表决结果:赞成票

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0 票. 公司董事会认为: 靖西湘潭电化科技有限公司为公司控股子公司,为满足控 股子公司正常生产经营活动对流动资金的需求,支持控股子公司业务发展,公司 同意为靖西湘潭电化科技有限公司向招银金融租赁有限公司以融资租赁方式融 资陆仟万元提供连带保证责任和连带代偿责任担保. 靖西湘潭电化科技有限公司 运作正常,具有相应的偿还债务能力,公司为其担保符合《公司法》 、 《股票上市 规则》及公司章程的相关规定.

4、通过《关于制定的议案》 ;

表决结果:赞成票

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5、通过《关于召开

2012 年第二次临时股东大会的议案》 . 同意于

2012 年7月23 日召开

2012 年第二次临时股东大会. 表决结果:赞成票

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0 票. 上述

1、

2、

3、4 项需要提交

2012 年第二次临时股东大会审议通过. 《2012 年第二次临时股东大会的通知》 登载于 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网,公司修改后的《公司章程》 、 《独立 董事对相关事项的独立意见》 、 《对外担保公告》 、 《未来三年(2012-2014 年)股 东回报规划》登载于巨潮资讯网. 特此公告. 湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012 年7月7日附件:

一、董事候选人简介 周红旗先生,1957 年出生,大学本科,高级经济师.1976 年参加工作, 历任湖南电线电缆集团有限公司董事、总经济师、副总经理、湘潭市商业银 行董事、湘潭电化集团有限公司(以下简称 电化集团 )董事长、党委书 记、 湘潭电化科技股份有限公司董事长.2009 年5月至今任湘潭电化科技股 份有限公司董事长、 电化集团董事长、 湖南湘进电化有限公司 (以下简称 湘 进公司 )董事长、靖西湘潭电化科技有限公司(以下简称 靖西电化 )董 事长、湘潭电化裕丰房地产开发有限公司(以下简称 裕丰房地产 )董事 长.未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒.上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,裕丰房地产系 控股股东之控股子公司,湘进公司、靖西电化系公司控股子公司,最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员. 王周亮先生,1968 年出生,研究生,高级经济师.1989 年参加工作;