PDF《Disclosure》

0 股,同意票占出席有效表决权股份总数的 100%.

四、律师见证情况

1、律师事务所:湖南湘君律师事务所

2、见证律师:周红凌、张娴

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《 股东大会规则》和《 公司章 程》 的规定;

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;

本次股东大会的表决程序、表决结果符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《 公司章程》 的规定.

五、备查文件

1、经与会董事及董事会秘书签署的公司

2012 年第二次临时股东大会决议.

2、湖南湘君律师事务所出具的《 关于湘潭电化科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会的法律 意见书》 . 特此公告. 湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012 年7月24 日 附件:

一、董事候选人简介 周红旗先生,1957 年出生,大学本科,高级经济师.1976 年参加工作,历任湖南电线电缆集团有限公司 董事、总经济师、副总经理、湘潭市商业银行董事、湘潭电化集团有限公司( 以下简称 电化集团 ) 董事长、党 委书记、湘潭电化科技股份有限公司董事长.2009 年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事长、电化 集团董事长、湖南湘进电化有限公司( 以下简称 湘进公司 )董事长、靖西湘潭电化科技有限公司( 以下简 称 靖西电化 ) 董事长、湘潭电化裕丰房地产开发有限公司( 以下简称 裕丰房地产 ) 董事长.未持有本公司 股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒.上述兼任职务中,电化集团系公司 控股股东,裕丰房地产系控股股东之控股子公司,湘进公司、靖西电化系公司控股子公司,最近五年未在其 他机构担任董事、监事、高级管理人员. 王周亮先生,1968 年出生,研究生,高级经济师.1989 年参加工作;

历任电化集团质检处副处长、处长、 副总经理、总经理、电化集团副董事长、湘潭电化科技股份有限公司总经理、董事、湘进公司董事、靖西电化 董事.2009 年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司董事、电化集团副董事长、总经理、湘进公司董事、靖西 电化董事.未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒.上述兼任 职务中,电化集团系公司控股股东,湘进公司、靖西电化系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董 事、监事、高级管理人员. 谭新乔先生,1970 年出生,大学本科,工程师.1995 年参加工作,历任电化集团质检处副处长、成品分厂 技术副厂长、成品分厂厂长、靖西电化总经理、湘潭电化科技股份有限公司副总经理.2009 年5月至今任湘 潭电化科技股份有限公司董事、总经理、电化集团董事、湘潭市中兴热电有限公司( 以下简称 中兴热电 ) 董 事长、靖西电化董事.未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩 戒.上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,中兴热电、靖西电化系公司控股子公司,最近五年未在其他 机构担任董事、监事、高级管理人员. 熊 毅女士,1956 年出生,大学本科,高级会计师.1974 年参加工作,历任湘潭市电化厂财务科副科长、 科长、电化集团总经理助理兼财务处处长、财务总监、总会计师、董事.2009 年5月至今任湘潭电化科技股份 有限公司董事、电化集团董事、总会计师、靖西电化董事、中兴热电董事.未持有本公司股份,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒.上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,中兴热 电、靖西电化系公司控股子公司,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员. 柳全丰先生,1963 年出生,中共党员,高级工程师,副教授.1996 年10 月-1997 年5月在湘潭大学化学 化工学院应用化学系任教,并担任应用化学系副主任.1997 年5月进入电化集团工作,历任总经理助理、副 总经理、董事、湘潭电化科技股份有限公司副总经理、董事.2009 年5月至今任湘潭电化科技股份有限公司 董事、副总经理、电化集团董事.未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券 交易所惩戒.上述兼任职务中,电化集团系公司控股股东,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员. 张凯宇先生,1968 年出生,大学本科,会计师,中国注册会计师协会非执业会员.1990 年参加工作,1992 年至