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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

2010 年年度股东大会 会议材料二0一一年四月十五日

2010 年年度股东大会会议材料

1 目录

1、 《公司董事会

2010 年度工作报告》2

2、 《公司监事会

2010 年度工作报告》7

3、 《公司独立董事

2010 年度述职报告》10

4、 《关于公司

2010 年度财务决算方案的报告》14

5、 《关于公司

2010 年度利润分配方案》18

6、 《关于公司

2011 年度经营计划的议案》19

7、 《公司

2010 年年度报告》…………… 见2011 年3月19 日上海证券交易所网站

8、 《关于核定

2011 年度公司贷款余额的议案》21

9、《关于投资建设巫溪县两会沱电站工程项目和镇泉引水电站工程项目的议 案》22

10、《关于同意巫溪县后溪河水电开发有限公司向银行申请贷款并为其提供担保 的议案》38

11、《关于增加巫溪县后溪河水电开发有限公司注册资金的议案》……………

39

12、《关于公司对重庆城市公共交通站场集团有限公司为重庆公用站台设施投资 开发有限公司贷款担保提供反担保的议案》40

13、《关于修订的议案》41

14、《关于修订的议案》89

15、《关于修订的议案》112

16、《关于修订的议案》136

17、《关于聘请会计师事务所及相关报酬的议案》140

2010 年年度股东大会会议材料

2 2010 年年度股东大会 材料之一 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

2010 年度工作报告 董事长 叶建桥 各位股东、各位代表: 我受董事会委托,向大会作

2010 年度董事会工作报告,请予审议.

2010 年是公司具有转折意义,开创发展新局面的一年.在本年度内,公司董事会 在全体股东及有关各方的大力支持下,以科学的发展观统领全局,坚持 立足万州、面 向全国,电为主业、多元发展 的战略指导思想,不断创新思维、励精图治、锐意进 取,成功实现了公司上市以来的首次增发,并在电力建设、多元化发展、经营管理等 方面取得了突破性进展;

公司经营业绩稳步增长,圆满完成了股东大会确定的各项工 作任务,迈出了跨越式发展的重要一步.现将一年来的工作报告如下:

一、2010 年主要指标完成情况

2010 年,公司进一步加强了生产经营管理,经过公司全体员工的共同努力,全面 完成了股东大会确定的目标任务.公司经营管理水平进一步提高,经营业绩持续增长, 各项指标再创新高.

2010 年公司完成上网电量 12.78 亿千瓦时,同比增加 15.55%;

完成售电量 11.61 亿千瓦时,同比增加 17.99%;

公司实现营业收入 7.35 亿元,同比增加 17.79 %;

营业 成本 5.64 亿元,同比增加 24.78 %;

实现营业利润

5848 万元,同比增加 19.42%;

利 润总额

7466 万元,同比增加 18.83%;

净利润(归属于母公司)6440 万元,同比增加 27.22%. 截止

2010 年12 月31 日,公司总资产 23.53 亿元, 比年初增加 32.56%;

总负债 13.12 亿元,比年初增加 10.62%;

资产负债率 55.76%,同比下降 11.06 个百分点;

股东权益 (归属于母公司)9.74 亿元,比年初增加 79.37%.

二、报告期内主要工作

(一)非公开发行股票取得成功、融资渠道不断拓宽,奠定公司快速发展坚实基础 本年度,董事会在

2009 年开展了大量再融资前期工作的基础上,审时度势,结 合国家相关政策及公司内外部经营环境的变化, 积极协调各中介机构及时调整了再融