PDF《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司》

站台公司经营业绩良好,源田公司实现扭亏为赢.二是,为做优做强公司投资项目特 别是募集资金投资项目,公司严格招投标管理,不断强化工程质量管理,从工程立项 到验收结算实施全程监管,确保工程建设进度和质量.三是,建立和完善财务内控体 系,强化内审功能,规范经营秩序,实现对公司财务管理风险的有效防控.四是,制 定并完善人才资源的发展规划,加强人才引进、培养和发展.五是 ,加大对安全违法 违规行为责任的追究和考核,强化员工安全意识,不断完善安全生产和应急管理长效机 制,为公司发展提供安全保障.

(三)以改进公司治理、提高公司质量为目标,公司治理水平实现新提高 2010年,公司再融资事项的成功实现表明公司的治理已进入良性发展的轨道,同 时也给公司治理带来了更高的要求.为此,董事会以改进公司治理、提高公司质量为 目标,首先,从内部建立募集资金使用定期报告和抽查制度,完善募集资金使用的相 关程序,从外部积极配合证券监管部门、券商、银行等加大对募集资金使用的监督力 度,保证募集资金合规、高效的使用.其次,修订、完善了《公司信息披露事务管理 制度》等相关制度,并严格按其规定,真实、准确、完整、及时地披露相关信息,并 做好了信息披露前的保密工作,保证了广大投资者平等获取信息的权利.再次,因本 年度公司非公开发行股票事宜,公司受到了众多投资者的高度关注,通过大量耐心、 细致的工作,多形式、多层次地与投资者沟通,不断持续深化与投资者良性、互动的 沟通机制,投资者关系管理良好. 通过上述有效的工作,使公司治理不断向规范、创新、发展的目标迈进,并为公 司在证券市场赢得了良好的声誉,自2008年首次入选后,公司连续第三年入选了上海

2010 年年度股东大会会议材料

5 证券交易所 上市公司治理指数样本公司 .

(四)切实执行股东大会决议、董事会日常工作有序开展

2010 年公司董事会共召开

8 次会议,会议主要围绕定期报告、公司再融资事项、 公司重大项目投资及资产处置、公司治理等重大事项共审议通过

53 项议案.其中:审 议通过

4 项定期报告,公司再融资事项议案

8 项,公司重大项目投资及资产处置议案

5 项,相关制度的制定和修订

5 项,其他重大事项议案

31 项,充分发挥了董事会重大事 项的决策职能.同时,本年度董事会进........