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湖北双环科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2019]第2-00642 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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1 - 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路

1 号 学院国际大厦

15 层 邮编

100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. 15/F,Xueyuan International Tower

1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2019]第2-00642 号 湖北双环科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北双环科技股份有限公司(以下简称贵公司)2018 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效 性.

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任.

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露.

三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性.此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险.

四、财务报告内部控制审计意见 -

2 - 电话 Telephone: +86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路

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1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制. 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国 北京 中国注册会计师: 二一九年三月二十五日