PDF《大庆华科股份有限公司》

3 人为公司独立董事. 原董事肖锐女士、刘恩家先生不再担任公司董事职务;

原独立董事吕延防先生、赵士刚先 生不再担任公司独立董事职务.

2、2011 年3月11 日,公司召开

2011 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 监事会换届选举的议案》.公司新一届监事会(第五届监事会)成员由季振华先生、徐永 宁先生、周雪梅女士、张伟军先生、姜金堂先生

5 人组成,其中张伟军先生、姜金堂先生 为职工代表监事.

3、2011 年3月11 日,公司召开第五届董事会第一次会议,会议选举万志强先生为公

7 司第五届董事会董事长;

聘任张好宽先生为公司总经理,刘斌先生为公司总会计师,张雄 森先生、王禹先生、李东明先生为公司副总经理,孟凡礼先生为公司董事会秘书.

4、2011 年3月11 日,公司召开第五届监事会第一次会议,会议选举季振华先生为监 事会主席. 第四部分 董事会报告

一、报告期公司经营情况的简要分析 报告期内,公司以调整产品结构,提高产品附加值为核心,加大市场开发力度,打造 品牌,提升公司核心竞争能力.经过广大员工的共同努力,取得了较好的经营成果,实现 净利润 2054.63 万元.

二、报告期公司经营情况介绍

1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司属石油化工行业,主要从事精细石油化工产品,药品及保健品的生产及销售等.

2、主营业务分行业、产品及地区情况表(单位:万元): 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比 上年同期 增减(%) 化工48,419.67 42,011.66 13.23 5.23 8.83 -5.96 药品469.82 598.42 -27.37 -0.75 14.86 -18.23 主营业务分产品情况 聚丙烯13,676.48 13,256.34 3.07 43.43 42.56 0.59 加氢戊烯 10,725.26 8,458.49 21.13 3.78 0.29 2.75 轻芳烃(AS1) 7,053.41 5,886.87 16.54 112.11 101.20 4.53 间戊二烯石油树脂 3,141.04 1,815.08 42.21 -20.13 -42.63 22.66 地区营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内45,724.08 4.22 国外3,165.42 21.19

3、经营中存在的问题与困难及解决方案

8 去年下半年以来,国内物价上涨加快.为抑制通货膨胀,国家进行经济宏观调控,央行 实施收缩的货币政策,企业运营成本上升,经营环境趋紧,国际国内经济形势复杂,原油价 格大幅波动,相关石化产品价格起伏较大,市场走势预测难度加大. 应对措施: (1)做好技术和产品开发工作,加快落实市场前景好、附加值高产品的开发和生产技 术改进,保证安全、改进质量、降低消耗、提高生产效率,提高综合竞争力. (2)通过壮大销售队伍、提升人员素质,提高市场开发能力和服务水平,优化市场布 局,进一步提高服务客户的深度,为终端客户提供增值的服务. (3) 完善内部质量管理和提高外部服务水平,深化企业文化和品牌形象建设,扩大 市场知名度和影响力,提升公司信誉,树立良好的市场形象,增强企业凝聚力.

二、公司投资情况 详见报表附注 在建工程 部分. 第五部分 重要事项

一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《主板上市公司 规范运作指引》等规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全现代企业制度、 规范公司运作,提高公司治理水平,促进公司持续健康发展. 截止报告期末,公司已建立起 了较为完善的公司治理结构,并持续地改进公司治理结构.公司治理的实际状况符合国家法 律法规和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求.