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中利科技集团股份有限公司董事会

1 证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2014-087 中利科技集团股份有限公司 关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司 融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、担保情况概述 中利科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议 审议通过了《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司提供融资担保的议 案》,具体内容如下: 为满足控股子公司青海中利光纤技术有限公司(以下简称"青海中利")业 务规模的扩展,确保其生产、销售工作顺利实施,公司拟为青海中利向金融机构 申请不超过

5 亿元人民币的融资进行担保. 公司持有青海中利 80%的股权, 此次 由公司承担全额担保. 根据《股票上市规则》之规定,此次担保事项属于"单笔担保额超过上市公 司最近一期经审计净资产 10%的担保",需提交公司股东大会审议批准.本次 提供担保事项不构成关联交易.

二、被担保人基本情况

1、公司名称:青海中利光纤技术有限公司 法定代表:王柏兴 注册资本:15000 万元 公司类型:其他有限责任公司 成立日期:2013 年07 月05 日住所:西宁市城东区昆仑东路

17 号 经营范围:光纤预制棒、光纤、光纤接插件的生产和销售;

经营本企业自身 中利科技集团股份有限公司董事会

2 产品及技术的进口业务;

经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机 械设备、零配件的销售;

经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口业务;

经营 进料加工(以上经营范围国家有专项规定的凭许可证经营).

2、股东与股权关系

3、资产情况 截至

2014 年09 月30 日,青海中利总资产 59,194.52 万元,负债总额 44,956.06 万元,净资产 14,238.46 万元;

2014 年1~9 月青海中利实现营业收 入0万元,利润总额-614.91 万元,净利润-614.91 万元(未经审计) .

三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签署担保协议,公司将根据协议签署和其他进展或变化情况, 及时披露相关信息.公司为青海中利融资提供全额担保,担保方式为连带责任保 证担保.

四、董事会意见 1.为满足青海中利的后续业务发展以及生产、销售工作的顺利开展,公司为 下属控股子公司提供融资担保是确保其生产经营正常所需. 西宁经济技术开发区投 资控股集团有限公司 西宁经济技术开发区发 展集团有限公司 100% 青海中利光纤技术有限公司 中利科技集团股份有限 公司 80% 20% 西宁经济技术开发区管 理委员会 青海省投资集团有限公 司91.67% 8.33% 中利科技集团股份有限公司董事会

3 2.青海中利主要制造及销售光纤预制棒和光纤. 光纤预制棒是光纤制造主要 的基础材料,其国产化是目前市场最佳时机.青海中利引进国外设备、技术和高 科技人才,资产质量优良,有利于公司进一步完善光通讯产业链,加强公司相关 产业在市场中的竞争力. 3.公司在青海中利的股权比例为 80%,公司拟为青海中利此次融资提供全额 担保,对于公司而言,本次承担的风险大于公司所持股权比例.但考虑到青海中 利是公司绝对控股的子公司,资产良好、经营状况预期良好,融资资金用于日常 经营,担保风险可控. 为满足青海中利发展需要, 董事会同意为其本次向金融机构融资提供全额担 保.