PDF《青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:002498 证券简称:汉缆股份 公告编号:2013-059 青岛汉缆股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

青岛汉缆股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会第一次会议于

2013 年12 月27 日下午在公司四楼会议室召开.本次临时董事会会议采用现场 方式召开.本次会议由张华凯先生主持,会议通知已于

2013 年12 月24 日以书 面、传真、电子邮件等方式发出.本次会议应到董事九人,实到董事九人.公司 部分监事、 高级管理人员列席了本次会议. 本次会议的召集、 召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 经与会董事讨论,形成如下会议决议:

一、 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举张华凯先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,即日起生效;

选举张创业先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,即日起生效. 上述公司董事长、 副董事长当选人简历详见

2013 年12 月11 日刊登于巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第三十一次会议 决议公告》. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

二、 审议通过《关于第三届董事会专门委员会人员组成的议案》 选举张华凯先生 (董事长) 、 樊培银先生 (独立董事) 、 陈沛云先生 (董事) 、 张大伟(董事)、张林军(董事)为董事会战略委员会成员,其中董事长张华凯 先生任主任委员(会议召集人). 选举王蕊女士(独立董事)、张世兴先生(独立董事)、张创业先生(董事) 为董事会提名委员会成员,其中独立董事王蕊女士任主任委员(会议召集人). 选举张世兴先生(独立董事、会计专业人士)、王蕊女士(独立董事)、张 大伟先生为董事会审计委员会成员, 其中作为会计专业人士的独立董事张世兴先 生任主任委员(会议召集人). 选举王蕊女士(独立董事)、樊培银先生(独立董事)、朱弘先生(董事) 为董事会薪酬与考核委员会成员,其中独立董事王蕊女士任主任委员(会议召集 人). 上述各委员会成员任期三年,即日起生效. 上述公司各委员会成员简历详见

2012 年12 月11 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证 券时报》 上的 《青岛汉缆股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》 . 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票;

表决结果:通过.

三、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 聘任徐洪威先生为公司总经理,任期三年,即日起生效;

聘任县福全先生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任任德鹏先生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任胡新文先生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任张立刚先生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任何胜恩先生为公司副总经理,任期三年,即日起生效;

聘任王正庄先生为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,即日起生效;

聘任曲庶先生为公司财务负责人,任期三年,即日起生效.. 其中, 王正庄已于